股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源     国新 B 股    编号：2014-059



                  山西省国新能源股份有限公司
              第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次

会议于2014年10月24日在山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气有限

公司五层会议室召开，本次会议由公司监事会主席王建华主持并召开，应参加表

决监事5名，实际参加表决监事5名，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的

要求，会议合法有效。经出席会议的监事认真审议，形成如下决议：



    议案一：关于审议公司 2014 年三季度定期报告全文及正文的议案；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    议案二：关于公司会计政策变更的议案。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                山西省国新能源股份有限公司

                                                              监事会

                                                         2014 年 10 月 27 日