山西省国新能源股份有限公司独立董事
关于山西天然气有限公司、山西煤层气（天然气）集
 输有限公司向关联方山西省国新能源发展集团有限
             公司提供反担保事项的事前认可意见


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次

会议于 2014 年 10 月 24 日召开，本次会议拟审议《关于山西天然气有限公司、

山西煤层气（天然气）集输有限公司向关联方山西省国新能源发展集团有限公司

提供反担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范

性文件的规定。我们于董事会召开前对该交易事项进行了调查，查阅了相关文件，

我们认为：

    山西省国新能源发展集团有限公司（以下简称“国新能源集团”）作为公司

控股股东，为公司关联法人，公司下属公司山西天然气有限公司、山西煤层气（天

然气）集输有限公司向国新能源集团提供反担保，属于关联担保事项。本次山西

天然气有限公司、山西煤层气（天然气）集输有限公司向国新能源集团提供反担

保，为下属公司实际经营发展的需要，并且以国新能源集团提供担保为先决条件，

不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议该关

联交易事项时，关联董事需回避表决。此次担保事项经董事会审议通过后，将提

交公司股东大会审议。我们对本次关联担保事项给予认可，同意将该议案提交本

次董事会审议。

独立董事签名：潘一欢     朱少平      高慧       张康宁



                                                    2014 年 10 月 24 日