股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 公告编号：2014-071


                    山西省国新能源股份有限公司
                2014年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次临时股东大会没有否决提案的情况；

    2、本次临时股东大会没有修改提案的情况；

    3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。


       一、会议召开情况
    1、股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会
    2、召集人：公司第七届董事会
    3、召开日期和时间：
    现场会议时间：2014 年 11 月 21 日（星期五）下午 15:00
    网络投票时间： 2014 年 11 月 21 日（星期五）上午 9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。
    4、召开地点：
    山西天然气有限公司五层会议室（山西省太原市高新技术开发区中心街 6
号）
    5、召开及表决方式：现场投票和网络投票相结合
    6、主持人：董事长刘军


       二、会议出席情况
    1、本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代
理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数                            11
其中：A 股股东人数                                                11

      B 股股东人数                                                0

所持有表决权的股份总数（股）                                      399,225,766

其中：A 股股东持有股份总数                                        399,225,766

      B 股股东持有股份总数                                        0

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                 67.3188%

其中：A 股股东持股占股份总数的比例                                67.3188%

      B 股股东持股占股份总数的比例                                0

    2、公司 5 名董事、5 名监事、董事会秘书和国浩律师（上海）事务所执业
律师出席了本次会议。6 名高级管理人员列席了本次会议，部分董事、监事、高
级管理人员因故未能参加会议。
    3、大会的召集、召开形式和程序及表决方式均符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


    三、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式通过了以下各项议案，其中
关于修订《公司章程》的议案需以特别决议通过，需获得有效表决权股份总数
2/3 以上才可通过。各项议案的表决情况如下：
    1、审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案，表决结果如下：
                     全体股数       同意股数       反对股数            弃权股数       同意比例
全体股东             399,225,766    399,225,766               0                   0       100%
A 股股东             399,225,766    399,225,766               0                   0       100%
B 股股东                        0              0              0                   0          0
中小股东               3,383,100      3,383,100               0                   0       100%



    2、审议通过关于选举谭晋隆先生为公司董事的议案，表决结果如下：
                     全体股数       同意股数       反对股数            弃权股数       同意比例
全体股东             399,225,766    399,225,766               0                   0       100%
A 股股东             399,225,766    399,225,766               0                   0       100%
B 股股东                        0              0              0                   0          0
中小股东               3,383,100      3,383,100               0                   0       100%
       3、审议通过关于公司（含子公司）为下属公司增加担保额度的议案，表决
结果如下：
                   全体股数       同意股数       反对股数       弃权股数       同意比例
全体股东           399,225,766    399,225,766               0              0       100%
A 股股东           399,225,766    399,225,766               0              0       100%
B 股股东                      0              0              0              0          0
中小股东             3,383,100      3,383,100               0              0       100%



       4、审议通过关于山西天然气有限公司、山西煤层气（天然气）集输有限公
司向关联方山西省国新能源发展集团有限公司提供反担保的议案，表决结果如
下：
                   全体股数       同意股数       反对股数       弃权股数       同意比例
全体股东           197,346,006    197,346,006               0              0       100%
A 股股东           197,346,006    197,346,006               0              0       100%
B 股股东                      0              0              0              0          0
中小股东             3,383,100      3,383,100               0              0       100%
    关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。
       5、审议通过关于修订《关联交易管理办法》的议案，表决结果如下：
                   全体股数       同意股数       反对股数       弃权股数       同意比例
全体股东           399,225,766    399,225,766               0              0       100%
A 股股东           399,225,766    399,225,766               0              0       100%
B 股股东                      0              0              0              0          0
中小股东             3,383,100      3,383,100               0              0       100%



       四、律师见证情况
    此次临时股东大会由国浩律师（上海）事务所姚毅、戴祥律师见证并出具法
律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股
东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司
法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次
股东大会的决议合法有效。”


       五、备查文件目录
    1、《山西省国新能源股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（上海）事务所关于山西省国新能源股份有限公司 2014 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                   山西省国新能源股份有限公司
                                                   董事会
                                            2014 年 11 月 21 日