股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 公告编号：2014-084
山西省国新能源股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次临时股东大会没有否决提案的情况；
2、本次临时股东大会没有修改提案的情况；
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2014 年第三次临时股东大会
2、召集人：公司第七届董事会
3、召开日期和时间：
现场会议时间：2014 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间： 2014 年 12 月 26 日（星期五）上午 9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。
4、召开地点：
山西天然气有限公司二层会议室（山西省太原市高新技术开发区中心街 6
号）
5、召开及表决方式：现场投票和网络投票相结合
6、主持人：董事长刘军
二、会议出席情况
1、本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代
理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数 32
其中：A 股股东人数 28
B 股股东人数 4
所持有表决权的股份总数（股） 414,173,788
其中：A 股股东持有股份总数 413,913,030
B 股股东持有股份总数 260,758
占公司有表决权股份总数的比例（%） 69.8394
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 69.7954
B 股股东持股占股份总数的比例 0.0440
2、公司 5 名董事、5 名监事、董事会秘书和国浩律师（上海）事务所执业
律师出席了本次会议，7 名高级管理人员列席了本次会议。部分董事、监事、高
级管理人员因故未能参加会议。
3、大会的召集、召开形式和程序及表决方式均符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式通过了以下各项议案，各项
议案的表决情况如下：
经审议，本次股东大会通过了以下九项议案，具体表决结果如下：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案，表决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 212,294,028 212,259,023 205 34,800 99.9835%
A 股股东 212,033,270 211,998,265 205 34,800 99.9835%
B 股股东 260,758 260,758 0 0 100.0000%
中小股东 18,331,122 18,296,117 205 34,800 99.8090%
关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。
2、关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案，表决结果如下：
2.01 发行股票的种类和面值
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 212,294,028 212,259,023 205 34,800 99.9835%
A 股股东 212,033,270 211,998,265 205 34,800 99.9835%
B 股股东 260,758 260,758 0 0 100.0000%
中小股东 18,331,122 18,296,117 205 34,800 99.8090%
2.02 发行方式和发行时间
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 212,294,028 212,259,023 205 34,800 99.9835%
A 股股东 212,033,270 211,998,265 205 34,800 99.9835%
B 股股东 260,758 260,758 0 0 100.0000%
中小股东 18,331,122 18,296,117 205 34,800 99.8090%
2.03 发行价格及定价原则
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 212,294,028 212,259,023 205 34,800 99.9835%
A 股股东 212,033,270 211,998,265 205 34,800 99.9835%
B 股股东 260,758 260,758 0 0 100.0000%
中小股东 18,331,122 18,296,117 205 34,800 99.8090%
2.04 发行对象及认购方式
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 212,294,028 212,259,023 205 34,800 99.9835%
A 股股东 212,033,270 211,998,265 205 34,800 99.9835%
B 股股东 260,758 260,758 0 0 100.0000%
中小股东 18,331,122 18,296,117 205 34,800 99.8090%
2.05 发行数量
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 212,294,028 212,259,023 205 34,800 99.9835%
A 股股东 212,033,270 211,998,265 205 34,800 99.9835%
B 股股东 260,758 260,758 0 0 100.0000%
中小股东 18,331,122 18,296,117 205 34,800 99.8090%
2.06 限售期
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 212,294,028 212,259,023 205 34,800 99.9835%
A 股股东 212,033,270 211,998,265 205 34,800 99.9835%
B 股股东 260,758 260,758 0 0 100.0000%
中小股东 18,331,122 18,296,117 205 34,800 99.8090%
2.07 未分配利润的安排
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 212,294,028 212,259,023 205 34,800 99.9835%
A 股股东 212,033,270 211,998,265 205 34,800 99.9835%
B 股股东 260,758 260,758 0 0 100.0000%
中小股东 18,331,122 18,296,117 205 34,800 99.8090%
2.08 本次决议的有效期
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 212,294,028 212,259,023 205 34,800 99.9835%
A 股股东 212,033,270 211,998,265 205 34,800 99.9835%
B 股股东 260,758 260,758 0 0 100.0000%
中小股东 18,331,122 18,296,117 205 34,800 99.8090%
2.09 上市地点
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 212,294,028 212,259,023 205 34,800 99.9835%
A 股股东 212,033,270 211,998,265 205 34,800 99.9835%
B 股股东 260,758 260,758 0 0 100.0000%
中小股东 18,331,122 18,296,117 205 34,800 99.8090%
2.10 募集资金投向
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 212,294,028 212,259,023 205 34,800 99.9835%
A 股股东 212,033,270 211,998,265 205 34,800 99.9835%
B 股股东 260,758 260,758 0 0 100.0000%
中小股东 18,331,122 18,296,117 205 34,800 99.8090%
关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。
3、关于公司 2015 年非公开发行股票预案的议案，表决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 212,294,028 212,259,023 205 34,800 99.9835%
A 股股东 212,033,270 211,998,265 205 34,800 99.9835%
B 股股东 260,758 260,758 0 0 100.0000%
中小股东 18,331,122 18,296,117 205 34,800 99.8090%
关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。
4、关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案，表
决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 212,294,028 212,259,023 205 34,800 99.9835%
A 股股东 212,033,270 211,998,265 205 34,800 99.9835%
B 股股东 260,758 260,758 0 0 100.0000%
中小股东 18,331,122 18,296,117 205 34,800 99.8090%
关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案，表决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 414,173,788 414,138,783 205 34,800 99.9915%
A 股股东 413,913,030 413,878,025 205 34,800 99.9915%
B 股股东 260,758 260,758 0 0 100.0000%
中小股东 18,331,122 18,296,117 205 34,800 99.8090%
6、关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案，表决结果
如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 212,294,028 212,259,023 205 34,800 99.9835%
A 股股东 212,033,270 211,998,265 205 34,800 99.9835%
B 股股东 260,758 260,758 0 0 100.0000%
中小股东 18,331,122 18,296,117 205 34,800 99.8090%
关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。
7、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案，表决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 212,294,028 212,259,023 205 34,800 99.9835%
A 股股东 212,033,270 211,998,265 205 34,800 99.9835%
B 股股东 260,758 260,758 0 0 100.0000%
中小股东 18,331,122 18,296,117 205 34,800 99.8090%
关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。
8、关于提请公司股东大会批准山西省国新能源发展集团有限公司及其一致
行动人免于以要约方式增持公司股票的议案，表决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 212,294,028 212,259,023 205 34,800 99.9835%
A 股股东 212,033,270 211,998,265 205 34,800 99.9835%
B 股股东 260,758 260,758 0 0 100.0000%
中小股东 18,331,122 18,296,117 205 34,800 99.8090%
关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。
9、关于提请公司股东大会批准山西省国新能源发展集团有限公司及其一致
行动人免于以要约方式增持公司股票的议案，表决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 212,294,028 212,259,023 205 34,800 99.9835%
A 股股东 212,033,270 211,998,265 205 34,800 99.9835%
B 股股东 260,758 260,758 0 0 100.0000%
中小股东 18,331,122 18,296,117 205 34,800 99.8090%
关联股东山西省国新能源发展集团有限公司回避表决。
四、律师见证情况
此次临时股东大会由国浩律师（上海）事务所戴祥、鄯颖律师见证并出具法
律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股
东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司
法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次
股东大会的决议合法有效。”
五、备查文件目录
1、《山西省国新能源股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于山西省国新能源股份有限公司 2014 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2014 年 12 月 26 日
