股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股    编号：2015-004


                     山西省国新能源股份有限公司

              第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次

会议，于2015年1月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参

加表决监事5名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合

法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：


    议案一：关于修订《公司章程》的议案；


    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国

证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上

市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的

规定，公司监事会同意对《山西省国新能源股份有限公司章程》中涉及利润分配

部分条款进行修订。


    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    该议案尚需提交股东大会审议。




    议案二：关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案。


    为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资

者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，公司监事会

同意公司制定的《公司未来三年股东回报规划》。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    该议案尚需提交股东大会审议。




                                         山西省国新能源股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2015 年 1 月 20 日