山西省国新能源股份有限公司独立董事

       关于修订《公司章程》中利润分配政策相关条款的

                               独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七
届董事会第十八次会议审议的关于修订《公司章程》中利润分配政策的部分条款
及《关于制定<公司未来三年股东回报规划>的议案》之相关材料，发表独立意
见如下：
    修订后的相关利润分配政策条款以及《公司未来三年股东回报规划》充分考
虑了对股东持续、稳定、科学的回报，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等
相关法律、法规、规范性文件的规定。




    独立董事签字：



    朱少平            潘一欢            高慧           张康宁




                                                     2015 年 1 月 19 日




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