股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股   编号：2015-018



                    山西省国新能源股份有限公司
   关于 2014 年度资本公积金转增股本预案的预披露公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、关于公司2014年度资本公积金转增股本预案

    公司拟以截止2014年12月31日公司总股本593,037,466股为基数，向全体股

东每10股转增7股，共计转增 415,126,226股，转增后公司总股本将增加至

1,008,163,692股。

    二、公司董事会对2014年度资本公积金转增股本预案的意见及确认

    公司第七届董事会第十九次会议对上述年度转增预案进行了研究，并讨论达

成一致意见：公司2014年度资本公积金转增股本预案与公司成长性、经营情况相

匹配，并充分考虑了广大投资者的利益，有利于公司未来经营发展，上述资本公

积金转增股本预案具备合法性、合规性、合理性。

    2015年3月6日，公司第七届董事会第十九次会议，以11票赞成，0票反对，0

票弃权，审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议

案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见

    公司独立董事对《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议

案》发表如下意见：此议案内容符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公

司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。我们同意将公司 2014 年度利润

分配及资本公积金转增股本的预案提交股东大会审议。
    四、监事会意见

    公司监事会就该议案发表如下意见：上述分配预案内容符合《上市公司监管

指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司制订的

《未来三年分红回报规划》。董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、

自身盈利水平等因素提出的资本公积金转增股本预案体现了合理回报股东的原

则，有利于公司的持续、稳定发展。我们同意将公司2014年度利润分配及资本公

积金转增股本的预案提交股东大会审议。

    五、风险提示

    本次资本公积金转增股本预案尚需经公司2014年年度股东大会审议批准后

确定最终方案，敬请广大投资者注意投资风险。




                                             山西省国新能源股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2015 年 3 月 9 日