股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股     编号：2015-019



                  山西省国新能源股份有限公司
                  关于公司独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    近日，公司董事会收到独立董事朱少平先生的书面辞呈。根据中共中央组织

部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职问题的意见》的要求，朱少平先生

辞去董事会独立董事及董事会专业委员会相关职务。

    朱少平先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根

据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，

朱少平先生的辞呈将在股东大会选举出新任独立董事后生效，在此之前，朱少平

先生将按照法律、法规继续履行独立董事职责。公司将按照有关规定尽快完成独

立董事的补选工作。

    公司董事会对朱少平先生在担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展

所做的积极贡献表示衷心感谢。




                                            山西省国新能源股份有限公司

                                                         董事会

                                                  2015 年 3 月 9 日