山西省国新能源股份有限公司独立董事
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
            2015 年度审计机构的独立董事意见


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次

会议将于 2015 年 3 月 6 日召开，本次会议拟审议《关于续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》。根据《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法

规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为独立董事，我们基于独立判断

的立场,对上述议案进行了认真审核，得出意见如下：

    立信会计师事务所是持有财政部及证监会联合颁发的证券、期货相关业务许

可证的会计师事务所,在 2014 年承担着公司各项审计工作,具备较好的服务意

识、职业操守和履职能力，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非

关联股东利益的行为，鉴于良好的合作基础和长期的信任关系，我们同意续聘立

信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。



独立董事签名：

            朱少平         潘一欢          高慧            张康宁



                                                        2015 年 3 月 6 日