山西省国新能源股份有限公司独立董事
  关于公司 2015 年度日常关联交易预计的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规

范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法

规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,作为公司的独立董事,我们基于独立、

认真、谨慎的立场,认真研读了《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》,

并进行深入审核,发表如下意见:

    本议案符合公平、公正、公开的原则,有利于公司相关主营业务的发展,交易

条件公平合理, 相关关联董事均进行了回避表决，没有对上市公司独立性构成影

响,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管理委员会和

上海证券交易所的有关规定。




独立董事：

             朱少平          潘一欢        高慧         张康宁




                                                          2015 年 3 月 6 日