山西省国新能源股份有限公司监事会
 关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本
                            的审核意见


    根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公

司章程》等有关规定，作为公司监事会成员，现就公司2014年度利润分配及资本

公积金转增股本的预案发表如下意见：

    1、董事会拟定的2014年度利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通

合伙）审计确认，母公司2014年实现净利润107,026,709.06元，加以前年度滚存

结余利润，本年度可供股东分配的利润-265,002,641.42元。由于未分配利润为

负数，故本年度不进行利润分配。

    2014年度资本公积金转增股本预案：公司拟以截止2014年12月31日公司总股

本593,037,466股为基数，向全体股东每10股转增7股，共计转增415,126,226股，

转增后公司总股本将增加至1,008,163,692股。

    2、我们认为：上述分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公

司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司制订的《未来三年分红回报

规划》，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，

体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。

    3、我们同意将公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案提交股

东大会审议。

    监事签字：

       王建华       王钢         王伟       石君华       王蓉

                                                         2015 年 3 月 6 日