股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股     编号：2015-022


                   山西省国新能源股份有限公司

              第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次

会议，于2015年3月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11名，实际

参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议

合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：


    议案：拟推荐丁宝山先生为公司独立董事候选人的议案。


    丁宝山，男，52岁，经济学博士，高级经济师，现任比优集团董事局主席。

2004年6月至今，任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2007年11月至今，任

北京盛世华轩投资有限公司总经理。丁宝山先生拥有上海证券交易所颁发的独立

董事资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东山西省国新能源发展集团

有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。


    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。


    该议案尚需提交股东大会审议。

                                             山西省国新能源股份有限公司

                                                         董事会

                                                  2015 年 3 月 20 日