股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股   编号：2015-031


                   山西省国新能源股份有限公司

             第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一

次会议，于2015年4月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11名，实

际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会

议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：



    议案一：关于公司 2015 年一季度定期报告全文及正文的议案；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



    议案二：关于公司向山西天然气有限公司增加 2.7 亿元注册资本金的议案；

    根据公司实际发展需要，为提高全资子公司山西天然气有限公司（以下简称

“山西天然气”）资金运转能力，保障业务的顺利开展和市场的大力开拓，公司

拟以现金出资方式向山西天然气增加人民币 2.7 亿元的注册资本金。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



    议案三：关于选聘丁宝山先生为公司第七届董事会战略委员会委员的议案；

    鉴于原公司独立董事朱少平先生已辞去战略委员会委员职务，公司董事会同

意独立董事丁宝山先生为公司战略委员会委员。丁宝山先生的简历如下：
    丁宝山，男，52岁，经济学博士，高级经济师，现任苏州紫石生物科技有限

公司董事长。2004年6月至今，任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2007年

11月至2013年10月，任北京盛世华轩投资有限公司总经理。丁宝山先生目前未持

有公司股份，与公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公司不存在关联关

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。




                                      山西省国新能源股份有限公司

                                                    董事会

                                              2015 年 4 月 27 日