山西省国新能源股份有限公司独立董事
   关于公司 2015 年中期利润分配预案的独立意见


    作为山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，

我们对公司《关于公司 2015 年中期利润分配预案的议案》进行了审核，发表独

立意见如下：

    经核查，我们认为：公司 2015 年中期利润分配预案综合考虑了公司经营情

况及整体财务状况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同时充分考虑

了广大投资者的合理诉求及利益，有利于持续回报投资者并树立股东对公司的长

期投资理念，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

    我们同意该议案，且同意将该议案提交公司股东大会审议。




  独立董事签名：



         丁宝山         潘一欢          高慧           张康宁



                                                      2015 年 8 月 18 日