证券代码：600618 900908      证券简称：氯碱化工   氯碱 B 股    编号：临 2019-011



             上海氯碱化工股份有限公司监事会
               第九届第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开
九届十五次会议。对相关议案进行审议，应发表决票 5 张，实发表决票 5 张，实
收表决票 5 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通
过有关议案，决议公告如下：
    一、审议通过《2019 年第一季度报告及其正文》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会意见：
    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的规定；
    2、该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报
告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    3、在出具本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制的人员存在违反
保密规定、损害公司利益的行为。
    二、审议通过《关于落实公司战略发展方案的议案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会意见：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不
存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
    特此公告。
                                            上海氯碱化工股份有限公司监事会
                                                   二Ο 一九年四月三十日