氯碱化工：氯碱化工2021年第一次临时股东大会资料2021-09-30
上海氯碱化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD.
2021 年 10 月 20 日
目 录
一、2021 年第一次临时股东大会会议须知 ....................... 2
二、2021 年第一次临时股东大会会议议程 ....................... 3
三、关于修订《公司章程》的议案 ............................. 4
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上海氯碱化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序
和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海氯
碱化工股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次
股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序
和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有
效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的
前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持
的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
六、根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和上海金融办、
中国证监会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关
规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东代理
人）食宿及交通费用自理。
七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。
为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
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上海氯碱化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议时间：2021 年 10 月 20 日（星期三）14：00
三、现场会议地点：上海市徐汇区东安路 8 号青松城大酒店四楼香山厅
四、现场会议主持人：董事长顾立立先生
五、会议议程：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
六、股东发言并现场投票表决；
七、休会；
八、宣布股东大会表决结果；
九、宣读股东大会决议（草案）；
十、律师宣读法律意见书。
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关于修订《公司章程》的议案
因公司重大项目建设、业务拓展需要，根据《公司法》、证监会《上市公司章
程指引（2019 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及
公司实际，拟对《公司章程》进行修订,具体内容如下：
修订前 ：原《公司章程》第十六条 公司的经营范围:烧碱、氯、氢、氟和聚
氯乙烯系列化工原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装
材料，储罐租赁及仓储。销售自产产品，及以上产品同类的商品的批发，佣金代理
（拍卖除外），用于传染病防治的消毒产品生产、销售，进出口，并提供相关配套
服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证、危险化学品及专项规定管理
商品的，按照国家有关规定办理申请经营）。
修订后：第十六条 公司的经营范围:烧碱、氯、氢、氟及聚氯乙烯系列的化
工原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料、储罐租
赁及仓储。销售自产产品、副产品、及以上产品同类的商品批发，佣金代理（拍卖
除外），并用于传染病的防治的消毒产品生产、销售、进出口，并提供相关配套服
务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证、危险化学品及专项规定管理商
品的，按照国家有关规定办理申请经营）。资产租赁。
以上议案，请审议。
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