氯碱化工：氯碱化工2023年第一次临时股东大会会议资料2023-05-24
上海氯碱化工股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD.
2023 年 6 月 8 日
目 录
一、2023 年第一次临时股东大会会议须知 ....................... 2
二、2023 年第一次临时股东大会会议议程 ....................... 3
三、关于补选董事的议案 ..................................... 4
1
上海氯碱化工股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序
和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海氯碱
化工股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股
东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序
和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的
有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多
的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所
持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
六、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海金融办、中国证监会
上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司
召开股东大会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东代理人）食宿及
交通费用自理。
七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。
为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
上海氯碱化工股份有限公司
董事会
2
上海氯碱化工股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议时间：2023 年 6 月 8 日（星期四）9：30
三、现场会议地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室
四、会议议程：
1、审议《关于补选董事的议案》。
五、股东发言并现场投票表决；
六、休会；
七、宣布股东大会表决结果；
八、宣读股东大会决议（草案）；
九、律师宣读法律意见书。
3
关于补选董事的议案
公司董事长顾立立先生因工作需要，已辞去公司第十届董事会董事长、董事及
董事会战略委员会主任、委员职务。为保证公司董事会正常运作，现根据《公司章
程》及公司经营管理需要，经公司董事会提名委员会审查，董事会提名顾春林先生
为公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会一致。(董事候选人简历见
附件）
以上议案，请审议！
附件：
顾春林先生简历
顾春林，男，1966年10月出生，研究生学历，经济学博士，高级经济师职称，
中共党员。曾任双钱集团大中华正泰轮胎分公司党委副书记、总经理，上海华向橡
胶制品有限公司党委书记、执行董事，上海华谊集团股份有限公司董事会秘书、组
织部部长、人力资源部总经理。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。
4
