股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2019-019




                       上海海立(集团)股份有限公司

                第八届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第八届监

事会第十一次会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 5

名，实到监事 5 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

     一、     审议通过《2019 年第一季度报告》。

     监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

     公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年第一季度的经

营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任；监事会在提出本意见前未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

     表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

     二、     审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

     表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。



                                               上海海立(集团)股份有限公司监事会

                                                       2019 年 4 月 30 日




                                               1/1