股票代码：600619(A 股)900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股)海立 B 股(B 股)   编号：临 2019-045




                       上海海立(集团)股份有限公司
                第八届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第八届

监事会第十四次会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应到监

事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规

定。




      一、审议《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股

票的议案》

      公司监事会对公司 A 股限制性股票激励计划中确定的激励对象是否符合授

予条件进行核实后，认为：

      （1）本次授予的激励对象与公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的

公司《A 股限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符。

      （2）本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和

规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》和《国有控股

上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等文件规定的激励对象条件，不存在

《上市公司股权激励管理办法》第八条和《国有控股上市公司（境内）实施股权

激励试行办法》第三十五条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立
董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、

父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限

制性股票的条件。

    （3）公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公

司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

    监事会同意以 2019 年 10 月 30 日为授予日，向 199 名激励对象授予

16,989,600 股 A 股限制性股票，授予价格为人民币 4.59 元/股。




    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                     上海海立(集团)股份有限公司监事会

                                                  2019 年 10 月 31 日