股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2019-044




                 上海海立(集团)股份有限公司
               第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）第八
届董事会第十四次会议以通讯方式召开。会议通知及载有决议事项的书面文件于
2019 年 10 月 28 日以电子邮件方式发出，并于 2019 年 10 月 30 日经参加表决的
董事审议并签名的方式作出决议。会议应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。本
次会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过审议通
过如下决议：
    一、审议通过《关于向公司 A 股限制性股票激励计划之激励对象授予限制
性股票的议案》。（详见公司临 2019-046 公告）
     根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海海立（集团）股份有限公司 A
股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2019 年第二次临时股东大会
的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，
同意确定以 2019 年 10 月 30 日为授予日，向 199 名激励对象授予 16,989,600
股 A 股限制性股票，授予价格为人民币 4.59 元/股。
     针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。
     董事郑建东先生、庄华先生作为激励对象回避表决。
     表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。
     二、审议通过《关于向被投资公司调整委派董事的议案》。
    因人事变动，公司调整向被投资公司上海海立电器有限公司（以下简称“海
立电器”）委派的董事，并由海立电器按相关法定程序办理变更登记等事宜。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


     特此公告。
                                                  上海海立(集团)股份有限公司董事会
                                                                      2019 年 10 月 31 日