证券代码：600620              股票简称：天宸股份             编号：临 2014-021



                     上海市天宸股份有限公司
                 2013 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：
    ● 本次会议无修改或否决议案的情况
    ● 本次会议无新提案提交表决



     一、会议的召开及出席情况
     上海市天宸股份有限公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月
23 日上午在上海影城召开。出席本次股东大会的股东共计 17 人，代
表股份数为 141,386,933 股，占总股本比例 30.8850%。公司董事、
监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次大会的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。


     二、提案审议情况
     会议以记名投票方式逐项审议并通过了以下议案：
                                                   反对              弃权
 议案内容     证券类别    同意票数     同意比例           反对比例          弃权比例
                                                   票数              票数
 一 、 2013
年度董事会    全体股东   141,386,933   100.0000%    0      0.0000%    0      0.0000%
工作报告
 二 、 2013
年年度报告    全体股东   141,386,933   100.0000%    0      0.0000%    0      0.0000%
正文及摘要


                                                                                1
 三 、 2013
年度监事会    全体股东   141,386,933   100.0000%   0   0.0000%   0   0.0000%
工作报告
 四 、 2013
年度财务决    全体股东   141,386,933   100.0000%   0   0.0000%   0   0.0000%
算报告
 五 、 2013
年度利润分    全体股东   141,386,933   100.0000%   0   0.0000%   0   0.0000%
配预案
 六、聘请
2014 年 度
公司审计机    全体股东   141,386,933   100.0000%   0   0.0000%   0   0.0000%
构并决定其
报酬的预案
 七、审议公
司与上海金
丰投资股份
有限公司签
署《资产置    全体股东   141,386,933   100.0000%   0   0.0000%   0   0.0000%
换及发行股
份购买资产
协议》的议
案



     三、律师见证情况
     本次股东大会经上海市锦天诚律师事务所裘力律师、丁逸峰律师
审验和见证，并出具了公司 2013 年年度股东大会的法律意见书。该
意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规
及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序合法、
有效，形成的决议真实有效。



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    四、备查文件
    1、上海市锦天诚律师事务出具的 2013 年年度股东大会的法律意
见书。
    2、本次股东大会决议。


    特此公告
                                上海市天宸股份有限公司董事会
                                      2014 年 5 月 24 日




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