天宸股份：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知2014-06-14
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2014-025
上海市天宸股份有限公司
关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开日期：2014 年 6 月 30 日
●股权登记日：2014 年 6 月 24 日
●会议召开方式：采用现场表决和网络投票表决相结合的方式
●是否提供网络投票：是
经公司八届七次董事会会议审议通过，公司定于 2014 年 6 月 30
日（星期一）召开公司 2014 年第二次临时股东大会，有关本次股东
大会的具体事宜如下：
一、召开会议的基本情况：
1、现场会议时间：2014 年 6 月 30 日（星期一）上午 9:00。
网络投票时间：2014 年 6 月 30 日（星期一）9:30—11:30，13:00—15:00。
2、会议地点：上海市古羊路 1129 号名都城俱乐部内。
3、表决方式：本次会议采取现场投票方式和网络投票相结合的
方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、投票规则：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
1
（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网
络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时效内通过上海
证券交易所交易系统进行网络投票。
本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决
方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易
所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进
行投票的，以第一次投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止 2014 年 6 月 24 日（星期二）下午 3:00 交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东；
（3）本公司聘任的律师。
二、会议审议事项：
1、审议公司与上海金丰投资股份有限公司签署《资产置换及发
行股份购买资产协议之补充协议》的议案；
2、审议公司与上海金丰投资股份有限公司签署相关《补偿协议》
的议案；
3、审议授权公司经营层办理有关上海金丰投资股份有限公司重
大资产重组相关事宜的议案；
4、审议公司拟与河北强涛房地产开发有限公司解除关于《转让
河北冀圣房地产开发有限公司 25.5%股权及相关资产协议》所有事项
的议案；
5、审议公司与上海宇生投资咨询有限公司签署关于《转让河北
冀圣房地产开发有限公司 25.5%股权及相关资产协议》的议案。
三、会议登记方法
1、登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券
2
账户卡和有效持股凭证或法人单位证明（受托出席者持有授权委托
书、本人身份证和证券账户卡）办理登记手续，因故不能出席的股东
可书面委托代理人出席会议，授权委托书格式见附件。
2、登记时间：2014 年 6 月 25 日（星期三）9:30—16:00
登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
3、联系方式：
地 址：上海市长宁区仙霞路 8 号 29 楼
邮 编：200336
联 系 人：许先生、傅小姐
联系电话：021-62782233
传 真：021-62789070
4、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。根据中
国证监会相关文件精神，本次会议不发礼品。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2014 年 6 月 14 日
3
附件：
上海市天宸股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参
加网络投票。
网络投票具体时间：2014年6月30日（星期一）上午9:30－11:30，
下午13:00－15:00（股票交易时间）。投资者通过上海证券交易所的
交易系统进行股东大会网络投票请比照上交所新股申购操作。
本次股东大会总议案数：5 个。
一、 投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738620 天宸投票 5 A 股股东
（二）表决方法：
1、一次性投票表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案 表决意见
议案内容 申报价格
序号 同意 反对 弃权
本次股东大会所有的
1-5 号 99.00 1股 2股 3股
1-5 号议案
2、分项表决方法：
议案 委托 表决意见
议案内容
序号 价格 同意 反对 弃权
1 关于公司与上海金丰投资股份 1.00 1股 2股 3股
4
有限公司签署《资产置换及发行
股份购买资产协议之补充协议》
的议案
关于公司与上海金丰投资股份
2 有限公司签署相关《补偿协议》 2.00 1股 2股 3股
的议案
关于授权公司经营层办理有关
3 上海金丰投资股份有限公司重 3.00 1股 2股 3股
大资产重组相关的事宜的议案
关于公司拟与河北强涛房地产
开发有限公司解除关于《转让河
4 北冀圣房地产开发有限公司 4.00 1股 2股 3股
25.5%股权及相关资产协议》所
有事项的议案
关于公司与上海宇生投资咨询
有限公司签署关于《转让河北冀
5 5.00 1股 2股 3股
圣房地产开发有限公司 25.5%股
权及相关资产协议》的议案
（三）买卖方向：买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014 年 6 月 24 日（星期二）A 股收市后，持
有天宸股份 A 股（股票代码 600620）的投资者拟对本次网络投票的
全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1
股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738620 买入 99.00 元 1股
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟
对本次网络投票的第 1 号议案《关于公司与上海金丰投资股份有限公
司签署<产置换及发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》投同意
票，应申报如下：
5
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738620 买入 1.00 元 1股
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟
对本次网络投票的第 1 号议案《关于公司与上海金丰投资股份有限公
司签署<产置换及发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》投反对
票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738620 买入 1.00 元 2股
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟
对本次网络投票的第 1 号议案《关于公司与上海金丰投资股份有限公
司签署<产置换及发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》投弃权
票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738620 买入 1.00 元 3股
三、网络投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该
议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的
表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络
投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东
大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求
的投票申报的议案，按照弃权计算。
6
附 件
上海市天宸股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席上海市天宸股
份有限公司召开的 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（法人股东）签名（盖章）：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
持股数： 股 委托人证券账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：2014 年 月 日
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、
反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授
权委托人对审议事项投弃权票。
议案名称 同意 反对 弃权
公司与上海金丰投资股份有限公司签署《资产置换及发行股份
1
购买资产协议之补充协议》的议案
公司与上海金丰投资股份有限公司签署相关《补偿协议》的议
2
案
授权公司经营层办理有关上海金丰投资股份有限公司重大资
3
产重组相关事宜的议案
公司与河北强涛房地产开发有限公司解除关于《转让河北冀圣
4 房地产开发有限公司 25.5%股权及相关资产协议》所有事项的
议案
公司与上海宇生投资咨询有限公司签署关于《转让河北冀圣房
5
地产开发有限公司 25.5%股权及相关资产协议》的议案
7
