证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2016-007



                   上海市天宸股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海市天宸股份有限公司董事会于 2016 年 1 月 19 日收到独立董
事陆韧先生的书面辞职报告，陆韧先生因个人原因申请辞去公司第八
届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。
    因陆韧先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会成员总
人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制
度》等的相关规定，陆韧先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独
立董事填补其缺额后生效。在此之前，陆韧先生将继续履行独立董事
及董事会薪酬与考核委员会委员的职责。
    公司对陆韧先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡
献表示衷心感谢！
    特此公告。



                                    上海市天宸股份有限公司董事会
                                                  2016 年 1 月 20 日