上海华鑫股份有限公司
           未来三年（2019-2021 年）股东回报规划

    为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红政策，积极回报投资者，根据中

国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】

37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】

43 号）等 相关 规定 ，在结合 公司 实际情 况的基础 上， 公司制 定未来三年

（2019-2021）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：

    一、本规划制定考虑的因素

    公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、

股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑了目前及未

来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权

融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证股利分配政

策的连续性和稳定性。

    二、本规划制定的原则

    公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，

并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会

对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东的意见。

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

    三、本规划的制定周期和决策机制

    公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况及当

期资金需求，并结合股东、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，

并经公司股东大会表决通过后实施。

    四、未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）
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    1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股

利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况及资金需求状况，提

议公司进行利润分配。

    2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，提取法

定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金流量状况能够满足公司持续经营

和长期发展的前提下，未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来

三年实现年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年

度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

    3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和

资本公积转增股本等方案。

    4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东

大会进行审议表决。公司接受股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建

议和监督。

       五、附则

    1、本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定执

行。

    2、本规划由公司董事会负责解释，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之

日起实施。



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                                                        董   事   会

                                                    2019 年 3 月 29 日




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