证券代码：600621                证券简称：华鑫股份                 编号：临 2019－016



                     上海华鑫股份有限公司
               第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于
2019 年 4 月 23 日下午在上海市宛平南路 8 号二楼公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。公司于 2019 年 4 月 19 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文
件。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会
议。会议由公司董事长蔡小庆先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程
的有关规定。
    经与会董事审议，通过了以下事项：
    一、公司 2019 年第一季度报告
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司关于计提信用减值损失的议案
    根据《企业会计准则第 22 号---金融工具确认和计量（2017 年）》、《企业
会计准则第 8 号---资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：本公司及
纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款计提相应
的减值损失。对于固定资产、无形资产等非流动资产，公司及纳入合并范围的子
公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。公司及控股子公司
对截止 2019 年 3 月 31 日末的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，公司本
报告期计提信用减值损失 425.11 万元，明细项目如下：
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             2019 年 1-3 月                 计提减值涉及损益金额
             融资融券                                 2,736,612.19
             应收融资融券款                             910,130.12
             买入返售金融资产                          -354,718.12
             应收款项和其他应收款                      -132,385.23
             应收融资租赁款                           1,091,480.63
             合计                                     4,251,119.59




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公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于计提信用减值损失的公告》。


特此公告
                                              上海华鑫股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2019 年 4 月 25 日




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