证券代码：600621            证券简称：华鑫股份            编号：临 2019－039



                     上海华鑫股份有限公司
               第九届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于
2019 年 8 月 26 日下午在上海市宛平南路 8 号 2 楼公司会议室召开。公司于 2019
年 8 月 16 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事 5 人，
实到监事 5 人。公司监事奚志伟先生因工作原因未出席会议，委托公司监事会主
席王孝国先生出席，并对会议所列议题代为行使同意表决权。会议由公司监事会
主席王孝国先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    经与会监事审议，通过了以下事项：
    一、公司 2019 年半年度报告及摘要
    公司监事会关于公司 2019 年半年度报告的审核意见：
    1、公司 2019 年半年度报告符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的规定；
    2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理
和财务状况等事项；
    3、未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    因此，公司监事会审核、通过公司 2019 年半年度报告及摘要。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
    三、公司关于会计政策变更的议案
    由于财政部发布和修订了有关会计准则及报表格式，公司需对原会计政策进
行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行相关企业会计准则。
    公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》。


    特此公告


                                                  上海华鑫股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                      2019 年 8 月 28 日