证券代码：600622          股票简称：光大嘉宝           编号：临2019-020



                          光大嘉宝股份有限公司
             第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次
（临时）会议于 2019 年 4 月 26 日上午以“现场和视频及电话”相结合的
方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）1416 会议室召开。
本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中：董事长陈爽先生和
副董事长钱明先生因工作原因未亲自出席会议，委托董事 PAN YING（潘
颖）先生代其行使表决权；董事龚侃侃先生因工作原因未亲自出席会议，
委托董事王玉华先生代其行使表决权。本次会议由公司董事长陈爽先生召
集，经与会董事一致推举，由董事 PAN YING（潘颖）先生进行主持。公
司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议
案：
    一、逐项审议通过《关于为光证资管-光控安石商业地产第 2 期观音
桥大融城资产支持专项计划提供增信措施的议案》
    为丰富和完善公司在管基金项目的退出方式，进一步巩固“募、投、
管、退”全产业链的核心竞争优势，公司拟通过担任光证资管-光控安石
商业地产第 2 期观音桥大融城资产支持专项计划（暂定名，最终以监管机
构意见为准，以下简称“专项计划”）展期回购承诺人及优先收购权人的
方式，为该专项计划提供增信措施，具体情况如下：
    1、签署《展期回购协议》
    公司拟与上海光大证券资产管理有限公司签署《展期回购协议》，担
                                    1
任此次专项计划的展期回购承诺人, 即在公司同意专项计划固定运作期
终止后进入延展运作期的前提下，公司按约履行相关展期回购义务，如公
司决定不展期的，则公司无需履行展期回购义务。具体内容详见公司临
2019-022 号公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、签署《优先收购权协议》
    公司拟与上海光大证券资产管理有限公司签署《优先收购权协议》，
担任此次专项计划的优先收购权人，即在优先收购权行权期内、在同等条
件下，公司或公司指定主体有权优先收购基础资产或底层资产。作为享有
和维持优先收购权的对价，公司在计划运作期及处置期均应向专项计划支
付权利维持费。具体内容详见公司临 2019-022 号公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、《授权事项》
    为确保本次资产支持专项计划的顺利实施，公司提请股东大会授权公
司总裁根据公司需要及市场情况，决定提供展期回购、优先收购权等相关
增信措施的具体事项，并签署相关合同（协议）等相关文件。具体内容详
见公司临 2019-022 号公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和公司有关制度的
规定，公司本次为上述专项计划提供增信措施，不构成关联交易。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司为控股子公司西安光石正尚商业运营管理
有限公司提供担保的议案》
    西安光石正尚商业运营管理有限公司（以下简称“光石正尚”）系公
司参与投资的、由控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司发起设
立和运营管理的基金的下属企业，主要开发经营正尚中心项目即西安大融
城购物中心项目（以下简称“西安大融城项目”），系公司并表企业。为满
足西安大融城项目运营管理之需要，公司拟为光石正尚借款（借款本金不
                                2
超过 9.5 亿元）提供连带责任担保（如涉及信托贷款的则公司承诺按照有
关约定对该信托计划份额到期回购，具体事宜以届时签订的协议为准），
担保期限以届时签订的担保协议或者回购协议为准。具体内容详见公司临
2019-023 号公告。
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于修订<公司章程>、<股东大会规则>的议案》
    根据中国证监会 2018 年 9 月 30 日颁布的《上市公司治理准则》、2019
年 4 月 17 日颁布的《上市公司章程指引》等有关规定，经公司研究，对
《公司章程》、《股东大会规则》进行修订，具体内容详见公司临 2019-024
号公告。
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
    五、审议通过《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司临 2019-025 号公告。
    六、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司临 2019-026 号公告。
    特此公告。


                                        光大嘉宝股份有限公司董事会
                                           二 0 一九年四月三十日


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