证券代码：600622         股票简称：光大嘉宝         编号：临2019-021



                       光大嘉宝股份有限公司
          第九届监事会第十二次（临时）会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
二次（临时）会议于 2019 年 4 月 26 日上午以“现场和视频”相结合
的方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）1416 会议室
召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席陈旭先生召集
和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有
关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券报及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    二、审议通过《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司临 2019-025 号公告。
    特此公告。


                                      光大嘉宝股份有限公司监事会
                                          二 0 一九年四月三十日