证券代码：600624           证券简称：复旦复华           编号：临 2021-005



         上海复旦复华科技股份有限公司
       第十届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 8 日以
通讯方式召开公司第十届董事会第三次会议，本次会议的通知已于 2021 年 2 月
2 日送达全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与表决 9 名。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：


    一、关于对外投资暨关联交易的议案。
    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票（关联董事褚建平先生、汪春元先生、陆燕
女士、庄越女士回避表决）
    详见公司公告临 2021-006《上海复旦复华科技股份有限公司关于对外投资
暨关联交易的公告》。


    二、关于坏账核销的议案。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    详见公司公告临 2021-007《上海复旦复华科技股份有限公司关于坏账核销
的公告》。


    特此公告。


                                      上海复旦复华科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 2 月 9 日