证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2021-037
上海复旦复华科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区百顺路 666 号 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 147,042,445
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
21.4750
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长褚建平先生主持。本次会议以
现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事汪春元先生、钱卫先生，独立董事卢长
祺先生、包晓林先生因事未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事会主席翁磊钢先生因事未能出席本次股
东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 146,939,736 99.9301 102,709 0.0699 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 146,939,736 99.9301 102,709 0.0699 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 146,266,376 99.4722 776,069 0.5278 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 146,266,376 99.4722 776,069 0.5278 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 146,940,736 99.9308 101,709 0.0692 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 146,939,736 99.9301 102,709 0.0699 0 0.0000
7、 议案名称：独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 146,939,736 99.9301 102,709 0.0699 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度为控股子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 146,939,636 99.9300 102,809 0.0700 0 0.0000
9、 议案名称：关于独立董事 2021 年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 146,939,736 99.9301 102,709 0.0699 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 146,940,736 99.9308 101,709 0.0692 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 146,940,736 99.9308 101,709 0.0692 0 0.0000
12、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 146,939,636 99.9300 102,809 0.0700 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 146,940,736 99.9308 101,709 0.0692 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年度董事
18,601,136 99.4508 102,709 0.5492 0 0.0000
会报告
2 2020 年度监事
18,601,136 99.4508 102,709 0.5492 0 0.0000
会报告
3 2020 年年度报
17,927,776 95.8507 776,069 4.1493 0 0.0000
告及报告摘要
4 2020 年度财务
17,927,776 95.8507 776,069 4.1493 0 0.0000
决算报告
5 2021 年度财务 18,602,136 99.4562 101,709 0.5438 0 0.0000
预算报告
6 2020 年度利润
18,601,136 99.4508 102,709 0.5492 0 0.0000
分配的方案
7 独立董事 2020
18,601,136 99.4508 102,709 0.5492 0 0.0000
年度述职报告
8 关于 2021 年
度为控股子公
18,601,036 99.4503 102,809 0.5497 0 0.0000
司提供融资担
保的议案
9 关于独立董事
2021 年度津贴 18,601,136 99.4508 102,709 0.5492 0 0.0000
的议案
10 关于续聘会计
师事务所的议 18,602,136 99.4562 101,709 0.5438 0 0.0000
案
11 关于 2021 年
度向银行等金
融机构申请综 18,602,136 99.4562 101,709 0.5438 0 0.0000
合授信业务的
议案
12 关于计提资产
减值准备的议 18,601,036 99.4503 102,809 0.5497 0 0.0000
案
13 关于修订《监
事会议事规 18,602,136 99.4562 101,709 0.5438 0 0.0000
则》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案八《关于 2021 年度为控股子公司提供融资担保的议案》
属于特别议案，获得了出席本次会议的股东及其股东代理人所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。
2、本次会议审议的十三项议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：曾辉律师、罗欣琪律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资
格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各
项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海复旦复华科技股份有限公司
2021 年 6 月 26 日