证券代码：600626            证券简称：申达股份               公告编号：2019-017

                 上海申达股份有限公司
           第九届监事会第十七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   上海申达股份有限公司监事会于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出第九
届监事会第十三次会议通知，会议于 2019 年 4 月 25 日在上海以现场方式召开。
本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表决监事 3 人。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。


   二、监事会会议审议情况

     本次会议审议通过了以下决议：

     (一) 2018 年度监事会工作报告

   本议案需提请股东大会审议表决。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




     (二) 2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算报告

    本议案需提请股东大会审议表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




     (三) 关于公司会计政策变更的议案

   公司监事会对公司会计政策变更发表如下意见：

   公司依据相关要求进行会计政策变更，对公司涉及的财务核算进行调整，能
   够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次变更和调整的决策程序
   符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情
   形，同意本次会计政策变更。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




    (四) 关于对收购 PFI Holdings, LLC 100%股权形成的商誉计提减值准备
的议案

   公司监事会对公司收购 PFI Holdings, LLC 100%股权形成的商誉计提减值准
   备发表如下意见：

   公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计准
   则；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提商誉减值准
   备后，能够更公允地反映了公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损
   害公司及中小股东利益。同意本次商誉减值准备计提。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




    (五) 关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



    (六) 2018 年度内部控制评价报告

   公司监事会对董事会编制的公司 2018 年度内部控制评价报告提出如下审核
   意见：
   1、公司 2018 年度内部控制评价报告的编制程序符合法律、法规和《公司章
   程》以及公司内部管理制度的各项规定；

   2、公司 2018 年度内部控制评价报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
   易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司对纳入内部
   控制评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度,并得以有效执行,达
   到了公司内部控制的目标,在所有重大方面保持了有效的内部控制。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



    (七) 2018 年年度报告

   公司监事会对董事会编制的公司 2018 年年度报告提出如下审核意见：

   1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
   以及公司内部管理制度的各项规定；

   2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
   规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年的经营管理和
   财务状况等事项；

   3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反
   保密规定的行为。

   本议案需提请股东大会审议表决。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




    (八) 关于 Auria Solutions Limited 2018 年度模拟汇总实际盈利数与模
拟汇总利润预测数差异情况说明的议案

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




    (九) 关于公司 2018 年度盈利预测实现情况说明的议案

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




    (十) 关于公司会计估计变更的议案

   公司监事会对公司会计估计变更发表如下意见：
公司依据相关要求进行会计估计变更，合理反映公司应收款项未来预期信用
损失情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计估计
变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
和股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




 (十一)      2019 年第一季度报告

公司监事会对董事会编制的公司 2019 年第一季度报告提出如下审核意见：

1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章
程》以及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度
的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



特此公告。


                                            上海申达股份有限公司监事会
                                                      2019 年 4 月 27 日