证券简称：华建集团       证券代码：600629        编号：临 2019-024


                华东建筑集团股份有限公司
  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    现金管理方：银行类金融机构

    现金管理限额：在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用

最高额不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理

    现金管理投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的银行

结构性存款

    现金管理期限：自公司第九届董事会第三十七次会议审议批准

之日起一年内有效


    华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29

日召开了第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十三次

会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，

同意使用最高额不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理，期

限自第九届董事会第三十七次会议审议批准之日起一年内有效。

    本次事项尚需提交股东大会审批。


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    一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    1、现金管理的目的

    为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营

的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本

约定的银行结构性存款，以增加公司投资收益。现金管理的投资产品

需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的

规定。

    2、现金管理的额度

    公司拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金，在上述额度范围

内，一年内可循环滚动使用。

    3、决议有效期

    自第九届董事会第三十七次会议审议批准之日起一年内有效。

    4、实施方式

    公司董事会授权经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权

并签署相关文件。

    5、信息披露

    有效期内，公司根据自有资金投资计划购买现金管理产品。公司

在实际进行现金管理时，将根据《上海证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规的规定要求及时履行披露义务。

    6、关联关系说明

    公司与提供现金管理服务的金融机构不存在关联关系。



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    二、现金管理风险控制措施

    本次现金管理是在确保不影响公司正常经营的基础上，根据公司

闲置自有资金情况进行的现金管理，公司将及时账载反映、分析和跟

踪进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时

采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督，公

司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时

可聘请专业机构进行审计。

    三、对公司日常经营的影响

    1、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营

和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不

会影响公司主营业务的正常发展。

    2、通过对闲置的自有资金适度、适时进行现金管理，能减少资

金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水

平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    四、独立董事意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》及《华东建筑集团股份有限公司章程》的

有关规定,我们作为公司的独立董事,本着审慎、负责的态度，基于独

立判断，发表独立意见如下：

    本次使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约

定的银行结构性存款，有利于提高闲置自有资金的收益，不存在损害

公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司使用

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不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保

本约定的银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年之内有效，

可循环滚动使用额度。



   特此公告。




                            华东建筑集团股份有限公司董事会

                                         2019年4月30日




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