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公司公告

华建集团:第九届董事会第四十九次会议决议公告2020-08-28  

						证券简称:华建集团       证券代码:600629        编号:临 2020-068

                 华东建筑集团股份有限公司
         第九届董事会第四十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第四十九次会议通知于

2020年8月17日以书面形式发出,会议于2020年8月27日在公司会议中

心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事七人,实

到董事四人,另外三名董事以通讯方式参加表决。一名监事列席会议,

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,表

决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

   本次会议审议并通过了如下议案:

   1、《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

   详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的

报告全文及摘要。

   表决情况: 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

   2、《关于选举公司第十届董事会成员的议案》

    同意第十届董事会董事候选人为:

    非独立董事候选人:顾伟华、沈立东、屠旋旋、王玲【王玲为职

工代表大会选举产生的职工董事,按规定可直接进入董事会】
    独立董事候选人:卓福民、朱建弟、盛雷鸣

   (上述候选人简历附后)
  本议案尚需提交股东大会审议。如股东大会审议通过,则第十届董

事会成员的任期为股东大会通过之日起三年。

  表决情况: 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

   3、《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司拟于2020年9月15日

召开2020年第三次临时股东大会,并另行向全体股东发出会议通知。

  表决情况: 7票同意、 0票反对、 0票弃权。



   特此公告!




                            华东建筑集团股份有限公司董事会


                                    2020年8月28日
                        顾伟华先生简历

    顾伟华,男,1965 年 3 月出生,汉族,籍贯江苏江阴,全日制研

究生,工学博士,教授级高级工程师,1989 年 3 月参加工作,1996
年 7 月加入中国共产党。曾任上海市市政局总工程师,上海申通地铁
集团有限公司副总裁,上海申通地铁集团有限公司总裁、党委副书记。

现任华东建筑集团股份有限公司董事长、党委书记。


                        沈立东先生简历

    沈立东,男,1968 年 1 月出生,汉族,籍贯江苏无锡,全日制大
学本科,建筑学学士,教授级高级工程师,1990 年 7 月参加工作,1995
年 2 月加入中国共产党。曾任华东建筑集团股份有限公司副总经理、

党委副书记、副总建筑师,上海现代建筑设计(集团)有限公司总经
理,上海建筑设计研究院有限公司董事长(兼)。现任华东建筑集团股
份有限公司总经理、党委副书记。


                        屠旋旋先生简历

    屠旋旋,男,1973年8月出生,经济学学士,经济师。1993年7月

至2019年1月期间,曾先后在中国银行上海市分行、中国东方资产管理

公司上海办事处任职,在上海大盛资产有限公司资产管理部主持工作,

担任上海国盛(集团)有限公司资产管理中心副主任,上海国盛集团

资产有限公司总裁助理、党委委员、副总裁,上海市国资委产权处副

处长(挂职)。自2017年3月起担任上海正浩资产管理有限公司董事长;

自2007年8月至2020年3月任东兴证券股份有限公司董事。自2020年3

月起担任上海国盛(集团)有限公司资本运营部总经理。
                       卓福民先生简历

    卓福民,男,1951 年 11 月生,1968 年参加工作,高级经济师。
曾任上海市政府经济体制改革办公室主任助理、处长;上海实业集团
有限公司执行董事;上海实业控股有限公司行政总裁(CEO);祥峰中

国投资公司董事长兼行政总裁;科星创投董事长、纪源资本管理合伙
人等职。现任源星资本董事长/管理合伙人、现任中国总会计师协会副
会长兼民营分会执行会长,中国证券投资基金业协会创业投资基金专

业委员会委员、法制工作专业委员会联席主席、地方协会专业委员会
联席主席,上海市国际股权投资基金协会联席理事长,上海创投协会
副会长,新沪商联合会轮值主席,上海宁波商会执行会长等;国药控
股股份有限公司、上置集团有限公司独立非执行董事;碧生源控股有
限公司非执行董事;大全新能源有限公司、分众传媒信息技术股份有
限公司、上海畅联国际物流股份有限公司、大众交通(集团)股份有
限公司、华东建筑集团股份有限公司独立董事。


                       朱建弟先生简历
    朱建弟,男,1965 年 2 月生,1986 年参加工作,正高级会计师。
曾任上海立信会计学院教师。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人、董事长、主任会计师,全国人大代表、中国注册会计师
协会常务理事、上海注册会计师协会会长、财政部内部控制委员会委
员、上海证券交易所上市委员会委员、上海市人大代表。华东建筑集
团股份有限公司独立董事。
                       盛雷鸣先生简历
    盛雷鸣,男,1970 年 03 月生,1993 年 7 月参加工作,博士研究

生。现任北京观韬中茂(上海)律师事务所高级合伙人律师,兼任中
华全国律师协会副会长,上海市信息法律协会会长等职,并担任青岛
啤酒股份有限公司、上海振华重工(集团)股份有限公司、华东建筑

集团股份有限公司、国药集团药业股份有限公司、上海新华传媒股份
有限公司的独立董事。


                           王玲女士简历

    王玲,女,1975 年 11 月生,1997 年 7 月参加工作,大学学历,
同济大学环境工程给排水工程专业,高级政工师。曾任上海建筑设计

研究院有限公司工会副主席;华东建筑设计研究院有限公司现代都市
建筑设计院党委书记助理、副书记、纪委书记、工会主席等职。现任
上海现代建筑设计(集团)有限公司工会主席;华东建筑集团股份有

限公司工会主席、职工董事;华东建筑设计研究院有限公司工会主席、
职工董事。