证券简称：华建集团       证券代码：600629        编号：临 2020-077

                 华东建筑集团股份有限公司
           关于董事会、监事会完成换届选举及
                  聘任高级管理人员的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    根据《公司法》和《公司章程》规定，经华东建筑集团股份有限

公司（以下简称“公司”）第一届第二次职工代表大会表决通过，由王

玲女士担任公司第十届董事会职工董事，任期同公司第十届董事会；

由夏明先生、姜凯耀先生担任公司第十届监事会职工监事，任期同公

司第十届监事会。

    公司于2020年9月15日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过

了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关

于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关

于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司资深总建筑师的议案》、

《关于聘任公司运营总监的议案》、关于聘任公司董事会秘书的议案》

和《关于设立第十届董事会各专门委员会的议案》；同日，公司召开了

第十届监事会第一次会议，审议通过了《选举黄小路监事为华东建筑

集团股份有限公司第十届监事会主席》。现将公司董事会、监事会换届

选举及现任高级管理人员具体情况公告如下：
    一、公司第十届董事会组成情况

    1、董事长：顾伟华；

    2、董事会成员：顾伟华、沈立东、屠旋旋、卓福民（独立董事）、

朱建弟（独立董事）、盛雷鸣（独立董事）、王玲（职工董事）；

    二、公司第十届董事会专门委员会组成人员情况

    1、战略与投资委员会

    召集人：顾伟华；

    委员：顾伟华、沈立东、屠旋旋、卓福民、朱建弟、盛雷鸣；

    2、提名委员会

    召集人：卓福民；

    委员：卓福民、顾伟华、盛雷鸣；

    3、薪酬与考核委员会

    召集人：盛雷鸣；

    委员：盛雷鸣、朱建弟、卓福民；

    4、审计与风险控制委员会

    召集人：朱建弟；

    委员：朱建弟、盛雷鸣、王玲；

    5、董事会预算管理委员会

    召集人：沈立东；

    委员：沈立东、卓福民、屠旋旋；

    三、公司第十届监事会组成情况

    1、监事会主席：黄小路；

    2、监事会成员：黄小路、周青、夏明（职工监事）、姜凯耀（职
工监事）；

    四、公司第十届高级管理人员聘任情况

    根据公司第十届董事会第一次会议审议结果，公司高级管理人员

组成情况如下:

    1、总经理：沈立东；

    2、副总经理：龙革、徐志浩、夏冰、周静瑜；

    3、总工程师：王卫东；

    4、财务总监：吴峰宇；

    5、资深总建筑师（代行总建筑师职责）：沈迪；

    6、运营总监：成红文；

    7、董事会秘书：徐志浩（兼）；

    公司独立董事对聘任的高级管理人员事项发表了同意的独立意

见。上述高级管理人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的

上市公司高级管理人员任职资格，不存在根据相关法律、法规及规范

性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

    五、部分董事及相关委员会委员调整情况

    因工作安排原因，公司第九届董事会董事张桦先生、李安女士不

再担任董事及相关委员会委员职务。张桦先生、李安女士担任上述职

务期间勤勉尽责，为公司发展做出了积极的贡献，公司董事会表示衷

心的感谢。



    特此公告！
华东建筑集团股份有限公司董事会

                 2020年9月16日