证券代码：600629          证券简称：华建集团         编号：临2022-075

                 华东建筑集团股份有限公司
          第十届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议（临时
会议）通知于2022年9月20日以邮件形式发出，会议于2022年9月23日
以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本
次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决
所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

       本次会议审议并通过了如下议案：

   1、《关于<华东建筑集团股份有限公司董事会授权管理办法>的议

案》

    表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

   2、《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的

议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公
                                  1
告》。

    表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

   3、《关于<华东建筑集团股份有限公司职业经理人2021年度业绩

考核结果及绩效年薪分配方案>的议案》

    关联董事沈立东、夏冰回避表决。

    表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

    特此公告。




                           华东建筑集团股份有限公司董事会


                                      2022年9月24日




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