证券代码：600636          证券简称：国新文化       公告编号：2023-024


                   国新文化控股股份有限公司
        关于补选董事会专门委员会委员的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月
22 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选董事会专
门委员会委员的议案》。
    经公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司提名，公司 2022
年年度股东大会审议通过，杨玉兰女士已补选为公司第十届董事会董
事（简历附后），任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至
第十届董事会届满之日止。
    为保障董事会专门委员会充分发挥其职能，根据《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会补选杨玉兰女
士为第十届董事会战略委员会委员和第十届董事会提名委员会委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。


    特此公告。
                                         国新文化控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2023 年 5 月 23 日



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附件：杨玉兰女士简历


    杨玉兰，女，1975 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，1999
年 7 月参加工作。曾任北京市十三陵林场会计，中外运敦豪国际航
空快件有限公司财务主管，大唐电信科技产业集团财务部总经理助
理，大唐联诚信息系统技术有限公司党委委员、财务总监，国新文
化控股股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监，广州市奥威
亚电子科技有限公司监事会主席。现任国新文化控股股份有限公司
党委副书记、董事、总经理兼财务总监，广州市奥威亚电子科技有
限公司董事长，北京国文新思智慧科技有限责任公司执行董事。




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