证券代码：600638           股票简称：新黄浦          编号：临 2019-007


               上海新黄浦置业股份有限公司
       第八届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第八届董事会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 3 月 11 日以通讯表决
的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决
程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如
下议案：
    1、聘任胡少波先生为公司副总经理的议案
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、聘任苏刚先生为公司副总经理的议案
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、聘任唐梁先生为公司副总经理的议案
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、聘任车海辚女士为公司副总经理兼财务总监的议案
       表决结果：8 票赞成，1 票反对，0 票弃权。
       董事柯卡生对此议案投反对票，反对理由：财务总监应市场公开选聘，
       公司应建立健全财务制度和制衡机制，完善法人治理，维护所有股东利
       益。
    5、聘任徐俊先生为公司董事会秘书的议案
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、聘任蒋舟铭女士为公司证券事务代表的议案
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上人员任期与第八届董事会任期相同，公司独立董事已就聘任公司高级管
理人员发表了独立意见。
    特此公告。
    附简历：
     胡少波，男，1964 年生，硕士。曾任职中美天津奥纳斯电梯上海公司、上
海万科房地产开发公司、新黄浦（集团）有限责任公司，上海新黄浦置业股份有
限公司财务总监，现任上海新黄浦置业股份有限公司副总经理。
    苏刚，男，1970年生，博士研究生，中共党员，高级会计师。曾先后任民生
证券股份有限公司董事、财务总监、总裁，民生期货有限公司董事长，中国泛海
控股集团有限公司监事，泛海资产管理有限公司董事、总经理，泛海投资基金管
理有限公司董事长，民生财富投资管理有限公司董事长。
    唐梁，男，1972 年生，本科，九三社员。曾先后任上海新黄浦置业股份有
限公司房地产开发部经理，上海欣南房地产开发有限公司总经理，上海欣沁置业
有限公司总经理，现任上海新黄浦置业股份有限公司总经理助理。
    车海辚，女，1974 年生，硕士，中共党员，高级会计师。曾先后任上海汽
轮机有限公司财务部副部长、部长，上海电气环保集团首席财务官，上海自动化
仪表股份有限公司首席财务官兼董事会秘书，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公
司常务副总裁兼财务总监，上海世浦泰环保科技（集团）有限公司副总裁兼财务
总监、董事会秘书，现任中崇集团有限公司首席财务官（副总裁级）。
    徐俊，男，1979 年生，本科，中共党员。曾先后任上海科技京城管理发展
有限公司信息中心主任，上海新黄浦置业股份有限公司办公室副主任、总经理助
理，现任上海新黄浦置业股份有限公司董事会秘书、总经理助理兼办公室主任。
    蒋舟铭，女，1976 年生，本科，中共党员。曾任职于上海新黄浦置业股份
有限公司办公室，现任上海新黄浦置业股份有限公司证券事务代表。




                                     上海新黄浦置业股份有限公司
                                                 董事会
                                            2019 年 3 月 12 日