证券代码：600639、900911   证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2019-006



              上海金桥出口加工区开发股份有限公司
               第八届监事会第十五次会议决议公告

                                   特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    本次监事会会议通知和材料于 2019 年 3 月 11 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，并于 2019 年 3 月 21 日，北京西路 55 号新金桥广场西区 9 楼 902 会议
室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数 4 人，实际出席会议的监
事人数 3 人。监事谷业琢先生因出差，未出席本次会议。本次会议由监事会主席
钱敏华先生主持。全体高级管理人员列席本次会议。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、监事会会议审议、表决情况
    （一）分别审议通过关联交易议案：平和学校校舍（含高中部）续租、平和
学校教职工宿舍楼（含裙房）续租，详见关联交易公告（编号：临 2019-004）。
    上述议案表决时，非关联监事 3 人参加表决，没有关联监事参加表决。
    表决结果：同意 3 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司自 2019 年 1 月
1 日起按新修订的会计准则，将股票投资归类于以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）。
    表决结果：同意 3 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    本次会计政策变更基于会计准则修订，对公司财务报表无重大影响。
    （三）审议通过关联交易议案：与金桥集团、陆家嘴等共同参与设立上海浦
东科技创新投资基金（暂定名），同意公司向该基金（有限合伙）分期出资现金
合计人民币 8 亿元，基金存续期限为 10 年（投资期为 5 年，退出期为 5 年），公
司作为有限合伙人按照出资额比例分配收益、分担亏损，由上海东鑫恒信投资管
理有限公司担任普通合伙人。详见公司参与设立基金暨关联交易公告（编号：临
2019-005）。
    鉴于公司控股股东——上海金桥（集团）有限公司亦向该基金以现金出资，
公司股东——上海国际集团资产管理有限公司的董事长邓伟利先生分别担任公
司、陆家嘴董事，金桥集团的董事兼总经理罗芳艳女士在 2018 年 9 月之前担任
浦东建设董事，因此，公司与金桥集团、陆家嘴、浦东建设之间均分别形成关联
关系，本次交易形成关联交易。
    本项议案表决时，非关联监事 3 人参加表决，没有关联监事参加表决。
    表决结果：同意 3 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    本次关联交易符合股票上市规则第 10.2.7 条规定的豁免提交股东大会审议
的实质条件；因此，本次关联交易不提交股东大会审议。
    三、上网公告附件
    无


    特此公告。




                       上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
                                          二〇一九年三月二十二日