证券代码：600639、900911   证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2019-011



                上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                  第八届董事会第十九次会议决议公告


                                  特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    本次董事会会议通知和材料于 2019 年 4 月 2 日以电子邮件、电话通知等方
式发出，并于 2019 年 4 月 11 日，在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 101 会议室，
以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人
数 7 人。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。全体在任监事、高级管理人员
列席本次会议。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
     二、董事会会议审议、表决情况
    （一）采用特别决议方式审议通过《公司 2018 年度经营工作总结及 2019 年
度经营工作计划》。
    表决结果：同意 7 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案中，《2019 年度经营工作计划》需提交股东大会审议。
    （二）分别审议通过《关于公司 2018 年末资产检查情况的报告》、《公司 2018
年度财务决算》。
    表决结果均为：同意 7 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述议案中，《公司 2018 年度财务决算》需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》：
    公司当年度净利润按 15%提取法定盈余公积金、任意盈余公积金后，以 2018
年末总股本 1,122,412,893 股为分配基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00
元（含税），总计分配 33,672 万元，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东

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净利润的 34.46％。2018 年度公司无资本公积金转增方案。
    表决结果：同意 7 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）分别审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《公司 2018 年年
度报告》、《公司 2018 年度社会责任报告》。
    表决结果均为：同意 7 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述议案中，《公司 2018 年年度报告》需提交股东大会审议。
    （五）采用特别决议方式分别审议通过《关于同意公司运用闲置资金投资低
风险理财产品的议案》、《关于同意公司择机减持部分金融资产的议案》、《关于债
务融资及提供担保的议案》。
    表决结果均为：同意 7 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    （六）采用特别决议方式分别审议通过《关于发行超短期融资券的议案》、
《关于发行中期票据的议案》。
    表决结果均为：同意 7 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述议案均需提交股东大会审议。
    （七）分别审议通过《公司 2019 年度财务预算》、《董事会 2018 年度工作报
告》。
    表决结果均为：同意 7 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述议案均需提交股东大会审议。
    （八）采用特别决议审议通过《关于修改公司章程及其附件的部分条款的议
案》。具体修改内容详见公司《关于修改章程及其附件的部分条款的公告》公告
（编号：临 2019-013）。
    表决结果为：同意 7 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、上网公告附件
    公司独立董事的专项说明及独立意见。
    特此公告。


                          上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                              二〇一九年四月十三日

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