上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事
         关于第九届董事会第十八次会议相关事项的
                    专项说明及独立意见
                    （二〇二二年四月十三日）


    根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，我们作为上海金桥出口
加工区开发股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，
在认真审阅公司提供的相关材料的基础上，基于独立判断的立场，现
就公司第九届董事会第十八次会议审议的相关事项发表专项说明或
独立意见如下：
    一、关于对外担保情况的专项说明
    公司当期对外担保发生额–6,328 万元，期末余额合计 98,273 万
元。本报告期内，没有发现公司存在违规担保情况，所发生的对外担
保是基于公司经营的合理需要，债务人仅限合并报表范围之内，对外
担保决策程序合理、合法、公允，没有损害公司及公司股东尤其是中
小股东的利益。
    我们认为，公司能够严格执行对外担保方面的规范性文件、自律
规则，规范对外担保行为，避免对外担保风险，维护投资者利益。
    二、关于 2021 年度利润分配预案
    我们认为，该预案符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定
以及公司章程、《2020–2022 年度股东回报规划》的要求，体现了公
司坚持持续、稳定及积极的现金分红政策，充分重视对投资者的合理
投资回报，中小股东的合法权益得到充分维护。对此，我们表示同意。
    三、关于公司 2021 年度内部控制评价报告
    2021 年，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在重大、重要、
一般缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷。公


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司《2021 年度内部控制评价报告》符合《上市公司内部控制指引》
及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况。
对此，我们表示同意。
    四、关于同意公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品
    我们认为，本事项有利于提高公司闲置资金使用效率和收益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司明确了
责任部门，采取相应的风险控制措施，以便投资理财活动的风险可控。
对此，我们表示同意。
    五、关于续聘 2022 年度财务报告以及内部控制审计机构
    鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、
能力和独立性，近年来为公司提供的财务报告及内部控制审计工作完
成情况良好，且愿意继续为公司提供审计服务；在综合考虑了综合实
力、规模、审计质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，我
们同意续聘众华所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，
公司相关审议程序的履行充分、恰当，且不存在损害公司及股东利益
的情形。



 独立董事：陆雄文、陶武平、LI YIFAN（李轶梵）、雷良海


                                  二〇二二年四月十三日




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