证券代码：600640        证券简称：新国脉       公告编号：临 2022-023


                   新国脉数字文化股份有限公司
           第十届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。




    新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5
月31日以通讯方式召开了公司第十届董事会第二十七次会议。会议
通知及资料已于2022年5月26日向全体董事发出。会议应到董事9
名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和
《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：


    一、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司对外捐赠管理办法
（暂行）》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司负债管理办法（暂
行）》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司经理层成员选聘管
理办法（暂行）》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    四、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司经理层成员经营业
绩考核管理办法（暂行）》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司工资总额管理办法
（暂行）》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司经理层向董事会报
告工作制度（暂行）》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司董事会向股东大会
报告工作制度（暂行）》的议案
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司董事会、经理层决
策事项清单（2022 年版）》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、关于公司 2021 年度工资总额清算及 2022 年度工资总额预
算的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、关于公司 2022 年度董事长、总经理及其他高级管理人员业
绩考核方案的议案

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    独立董事发表的独立意见认为：该事项已经公司董事会薪酬与考
核委员会 2022 年第二次会议审议通过后提交本次会议审议，相关董
事回避表决，本次会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司
法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。同时，该方案符合公
司所处的行业薪酬水平和公司实际经营情况，符合《公司董事长、总
经理及其他高级管理人员薪酬考核管理办法》，有助于调动高级管理
人员工作积极性和主动性，有利于公司的经营发展，也不存在损害公
司和中小股东权益的情形。
    关联董事张伟、陈之超回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案
    详细内容请见 2022 年 6 月 1 日《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《新国脉数字文化股
份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。




     特此公告。




                                   新国脉数字文化股份有限公司

                                              董事会

                                         2022 年 6 月 1 日




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