证券代码：600642      股票简称：申能股份        编号：2019-027



                    申能股份有限公司
          第九届监事会第九次会议决议公告


    申能股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 22 日

在上海召开。公司于 2019 年 8 月 12 日以书面方式通知全体监事。会

议应到监事 5 名，参加表决监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司

章程》有关规定。会议由监事会主席宋雪枫主持，审核并通过了以下

决议：

    一、以全票同意，一致审核通过了《申能股份有限公司 2019 年

半年度报告》及其摘要。

    二、以全票同意，一致审核通过了《申能股份有限公司募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》。

    三、以全票同意，一致审核通过了《关于使用募集资金置换预先

投入募集资金投资项目的自筹资金的报告》。



    特此公告。




                                      申能股份有限公司监事会

                                           2019 年 8 月 24 日