申能股份:第九届董事会第十二次会议决议公告2019-08-24
证券代码:600642 股票简称:申能股份 公告编号:2019-026
申能股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
申能股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2019 年 8 月 22
日在上海召开。公司于 2019 年 8 月 12 日以书面方式通知全体董事。
会议应到董事 11 名,参加表决董事 11 名。监事会成员、高级管理人
员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议
由董事长须伟泉主持,审议并通过了以下决议:
一、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司 2019 年半年
度报告》及其摘要(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司
2019 年半年度报告》及其摘要)。
二、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见同日披露的《申能股份
有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)。
三、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司关于使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目资金的报告》(具体内容详见同
日披露的《申能股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资
金投资项目资金的公告》)。
特此公告。
申能股份有限公司董事会
2019 年 8 月 24 日
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