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公司公告

申能股份:第九届董事会第十二次会议决议公告2019-08-24  

						证券代码:600642     股票简称:申能股份    公告编号:2019-026


                    申能股份有限公司
         第九届董事会第十二次会议决议公告


    申能股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2019 年 8 月 22

日在上海召开。公司于 2019 年 8 月 12 日以书面方式通知全体董事。

会议应到董事 11 名,参加表决董事 11 名。监事会成员、高级管理人

员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议

由董事长须伟泉主持,审议并通过了以下决议:

    一、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司 2019 年半年

度报告》及其摘要(具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司

2019 年半年度报告》及其摘要)。

    二、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见同日披露的《申能股份

有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)。

    三、以全票同意,一致通过了《申能股份有限公司关于使用募集

资金置换预先投入募集资金投资项目资金的报告》(具体内容详见同

日披露的《申能股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资

金投资项目资金的公告》)。

    特此公告。

                                       申能股份有限公司董事会

                                          2019 年 8 月 24 日
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