证券代码：600642       股票简称：申能股份   公告编号：2021-004



                       申能股份有限公司
           第十届董事会第四次会议决议公告


    2021 年 1 月 25 日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十

届董事会第四次会议。公司于 1 月 22 日以书面方式通知全体董事。

董事会共 11 名董事，经关联董事刘先军、奚力强回避表决，实际参

加表决董事 9 名。经审议，非关联董事一致同意并通过了：

    一、《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及

其摘要（具体详见同日披露的《申能股份有限公司 A 股限制性股票

激励计划（草案）》及其摘要）；

    二、申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》

（具体详见同日披露的《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计

划实施考核办法》）；

    三、申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》

（具体详见同日披露的《申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计

划实施管理办法》）；

    四、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计

划相关事项的议案》

    为落实本次限制性股票激励计划，提请股东大会授权公司董事会

办理实施限制性股票激励计划的有关事项，具体如下：

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    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励

计划的以下事项：

    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方

法对限制性股票数量及所涉及的标的股票回购数量进行相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、

股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规

定的方法对授予价格/回购价格进行相应的调整；

    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性

股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署

股权激励相关协议书；

    （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进

行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

    （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包

括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办

理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

    （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；

    （9）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序

性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理激励对象

尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜，办理已身故的激励对象

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尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计

划；

    （10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，在与本

次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和

实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股

东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相

应的批准；

    （11）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要

事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划

向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、

执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；办理

公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励计

划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性

股票激励计划有效期一致。

    4、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事

会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。



    以上议案需提交股东大会审议。



       特此公告。

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    申能股份有限公司董事会

        2021 年 1 月 25 日




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