证券代码：600642     股票简称：申能股份     公告编号：2022-024


                    申能股份有限公司
         第十届董事会第十四次会议决议公告

    2022 年 5 月 20 日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十

届董事会第十四次会议。公司于 5 月 16 日以法律规定方式通知全体

董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。经审议，

董事会通过了以下决议：

    一、一致选举华士超为公司董事长，任期同本届董事会。

    二、一致同意，增补华士超为董事会战略委员会委员，任期同本

届董事会。

    三、一致同意，增补何贤杰为董事会审计委员会委员，任期同本

届董事会。

    四、一致同意，增补刘先军为董事会薪酬与考核委员会委员，任

期同本届董事会。

    同日，公司召开第十届董事会战略委员会第三次会议，会议选举

华士超为董事会战略委员会主任委员；召开第十届董事会审计委员会

第十五次会议，会议选举何贤杰为董事会审计委员会主任委员。以上

人员任期同本届董事会。

    特此公告。

                                        申能股份有限公司董事会

                                             2022 年 5 月 21 日