证券代码：600644          股票简称：乐山电力            编号：临 2020-019

                       乐山电力股份有限公司
            第九届董事会第八次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司于 2020 年 4 月 22 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第
九届董事会第八次临时会议的通知，公司第九届董事会第八次临时会议于
2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，实际出席会议董事
11 名，公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关
法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

    一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年第一

季度报告的议案》；

    二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事

务代表的议案》。
    经公司董事长林双庆提名，董事会同意聘任王斌担任公司证券事务代表。
因工作变动，龚慧不再担任公司证券事务代表。
    王斌简历附后。
    特此公告。

                                           乐山电力股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2020 年 4 月 30 日
     王斌简历：

    王斌，男，汉族，1974 年 4 月生，四川井研人，中共党员， 1995

年 8 月参加工作，西南科技大学工商管理专业毕业，本科学历，会计师。

    主要工作经历：

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   1995 年 8 月-2017 年 3 月，在公司财务部工作，分别从事会计核算、

合并报表高级岗、预算管理高级岗工作；

   2017 年 3 月-2020 年 3 月，任公司财务部副主任（管理）。




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