证券代码：600644            证券简称：乐山电力       公告编号：临 2020-037

                     乐山电力股份有限公司
              第九届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司于 2020 年 10 月 23 日以传真或电子邮件方式向各位监事发出召

开第九届监事会第五次临时会议的通知，公司第九届监事会第五次临时会

议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应到监事 5 名，实际出席

会议监事 5 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的

规定。会议形成决议如下：

    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020

年第三季度报告的议案》；

    根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公

司监事会对董事会编制的 2020 年第三季度报告发表审核意见如下：

    1.公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规

章、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；

    2.公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2020 年第

三季度的经营管理和财务状况等事项；

    3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司

第九届监事会部分监事的议案》。
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    根据天津中环电子信息集团有限公司《关于乐山电力股份有限公司董
事会、监事会人选的函》、股东天津中环资产管理有限公司《关于推荐乐
山电力股份有限公司副董事长、董事、监事会主席候选人的函》，同意调
整王丹丹为公司第九届监事会监事、监事会主席候选人，刘增辉因工作需
要，不再担任公司监事职务。
    公司监事会对刘增辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！
    本次监事会成员调整后，公司第九届监事会成员仍为 5 人。
    王丹丹任期与公司第九届监事会任期一致。
    监事候选人简历附后。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。


                                       乐山电力股份有限公司
                                             监 事 会
                                         2020 年 10 月 31 日
    监事候选人简历

    王丹丹简历

    王丹丹,女,汉族, 1980 年 4 月生人, 2004 年 7 月参加工作,研究生学

历,工商管理学硕士,助理会计师。

    简历:

    1999.09-2004.07 哈尔滨商业大学会计学专业学习

    2004.07-2006.05 天津通广集团数字通信有限公司会计

    2006.05-2013.05 天津七一二通信广播有限公司会计


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2013.05-2016.02 天津通信广播集团有限公司会计、财务部部长助理

2016.02-2019.01 天津市中环投资有限公司经理助理

2019.01-2020.10 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长
2020.10-        天津中环资产管理有限公司财务部部长




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