乐山电力：2021年第一次临时股东大会会议资料2021-01-13
乐山电力 2021 年第一次临时股东大会会议资料
乐山电力股份有限公司
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2021 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二一年一月二十七日
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乐山电力 2021 年第一次临时股东大会会议资料
乐山电力股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会须知
一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东
及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及
公司邀请参会的有关人员。
二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法
律意见书的顺序进行。
三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 1 月 13 日在
上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力
求简明扼要。
四、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发
言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发
言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的
内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。
五、请各位参会人员遵守会场秩序。
2021 年 1 月 27 日
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2021 年第一次临时股东大会议程表
时间：2021 年 1 月 27 日 14:30
地点：乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室
主持人：董事长林双庆
会议议程：
序 号 议 程 报告人
1 宣布会议到会情况和股东大会须知，会议开始 林双庆
议案 1：关于调整公司第九届董事会部分董事的议案 毛杰
2 议案 2：关于调整公司第九届监事会部分监事的议案 凌先富
议案 3：关于核销四川新光硅业科技有限责任公司股权投资的
祝攀峰
议案
3 股东发言提问及回答 参会股东
现场投票表决（推选股东代表，监事代表、工作人员和见证
4 林双庆
律师组成发票、监票、唱票、计票、统票小组）
5 宣布现场表决情况并上传现场投票情况至交易所信息公司 监事代表
宣读表决（现场与网络投票合并）结果、股东大会决议和法 林双庆、
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律意见书、董事在股东大会决议上签字 见证律师
7 宣布会议结束 林双庆
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议案一：
关于调整公司第九届董事会部分董事的议案
各位股东：
公司收到天津中环电子信息集团有限公司《关于乐山电力股份有
限公司董事会、监事会人选的函》，因工作需要，建议免去王泰乐山电
力股份有限公司董事、副董事长职务。
公司收到股东天津中环资产管理有限公司《关于推荐乐山电力股
份有限公司副董事长、董事、监事会主席候选人的函》，因工作需要，
推荐林晓华为乐山电力股份有限公司第九届董事会董事、副董事长人
选。
公司独立董事王全喜连任时间已达到六年，根据《公司法》《公司
独立董事工作制度》《公司章程》等相关规定进行调整。经公司董事会
提名委员会进行资格审查，拟提名何曙光为公司第九届董事会独立董事
候选人，任期自股东大会审议通过之日至公司第九届董事会任期届满之
日止。
根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，公司独立董事何曙
光的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司第九届董事会成员调整后，董事会人数仍为 11 人，其中独立
董事人数为 4 人，非独立董事人数为 7 人。
林晓华、何曙光任期与公司第九届董事会任期一致。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司独立董事
对公司调整第九届董事会成员事项发表了同意的独立意见。
本议案经公司 2020 年 10 月 29 日的第九届董事会第十次临时会议、
2021 年 1 月 8 日第九届董事会第十一次临时会议审议，同意提交公司
2021 年第一次临时股东大会审议。
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林晓华、何曙光简历附后。
备查文件：
1.天津中环电子信息集团有限公司《关于乐山电力股份有限公司
董事会、监事会人选的函》；
2.天津中环资产管理有限公司《关于推荐乐山电力股份有限公司副
董事长、董事、监事会主席候选人的函》；
3.独立董事候选人履历表。
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2021 年 1 月 27 日
董事候选人林晓华简历：
林晓华,男,汉族, 1985 年 6 月生人, 2008 年 7 月参加工作,大学学
历,经济学硕士,高级经济师。
简历:
2004.09-2008.07 南开大学商学院工商管理专业学习
2008.07-2013.02 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干
部、部长助理
2013.02-2018.07 天津普林电路股份有限公司董事会秘书、副经
理、党总支副书记、工会主席
2018. 07-2019.08 天津普林电路股份有限公司党总支书记、副经
理、董事会秘书、工会主席
2019.08-2020.09 天津普林电路股份有限公司党总支副书记(正
职级)、副董事长、董事会秘书、工会主席
2020.09- 天津中环资产管理有限公司副总经理
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独立董事候选人何曙光简历：
何曙光，男，汉族，1975 年 8 月生，内蒙古武川县人，民进会员，
2002 年 9 月参加工作，天津大学管理与科学工程专业博士，天津大学
管理与经济学部教授。
主要工作经历：
2002.09-2004.09 天津大学博士后
2004.09-2012.06 天津大学管理与经济学部副教授（其间：
2009.12-2010.06 美国弗吉尼亚理工大学访
问学者）
2012.06- 今 天津大学管理与经济学部教授（其间：
2018.08-2019.07 美国弗吉尼亚理工大学学术交流合作）
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乐山电力 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
关于调整公司第九届监事会部分监事的议案
各位股东：
公司收到天津中环电子信息集团有限公司《关于乐山电力股份有限
公司董事会、监事会人选的函》，因工作需要，建议免去刘增辉乐山电
力股份有限公司监事、监事会主席职务。
公司收到股东天津中环资产管理有限公司《关于推荐乐山电力股份
有限公司副董事长、董事、监事会主席候选人的函》，拟推荐王丹丹为
乐山电力股份有限公司第九届监事会监事、监事会主席人选。
本议案经公司 2020 年 10 月 29 日的第九届监事会第五次临时会议
审议，同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
王丹丹简历附后。
备查文件：
1. 天津中环电子信息集团有限公司《关于乐山电力股份有限公司
董事会、监事会人选的函》；
2.天津中环资产管理有限公司《关于推荐乐山电力股份有限公司副
董事长、董事、监事会主席候选人的函》。
乐山电力股份有限公司
2021 年 1 月 27 日
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乐山电力 2021 年第一次临时股东大会会议资料
监事候选人王丹丹简历
王丹丹,女,汉族, 1980 年 4 月生人, 2004 年 7 月参加工作,研究生
学历,工商管理学硕士,助理会计师。
简历:
1999.09-2004.07 哈尔滨商业大学会计学专业学习
2004.07-2006.05 天津通广集团数字通信有限公司会计
2006.05-2013.05 天津七一二通信广播有限公司会计
2013.05-2016.02 天津通信广播集团有限公司会计、财务部部长
助理
2016.02-2019.01 天津市中环投资有限公司经理助理
2019.01-2020.10 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长
2020.10- 天津中环资产管理有限公司财务部部长
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乐山电力 2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：
关于核销四川新光硅业科技有限责任公司
股权投资的议案
各位股东：
根据财政部颁布的《企业会计准则》，以及公司《资产减值与核销
管理办法》的规定，公司拟对四川新光硅业科技有限责任公司（以下简
称“新光硅业”）股权投资 250 万元核销，该核销事项不影响当期利润。
新光硅业成立于 2000 年，注册资本 30,850 万元，企业注册号
511100000006630，公司共出资 250 万元，占比 0.80%。公司在持有新
光硅业股权期间共计收到投资分红款 253.90 万元。新光硅业主要经营
业务为生产、销售多晶硅、单晶硅等产品，近年来由于受多晶硅行业影
响，出现持续亏损。2014 年，乐山市中级人民法院受理了新光硅业破
产清算，根据其实际情况，经公司董事会第八届第四次会议及 2014 年
年度股东大会审议通过《关于公司 2014 年度计提资产减值准备和预计
负债的议案》，同意对该项投资全额计提减值准备 250 万元。
2020 年 5 月 19 日，公司收到四川省乐山市中级人民法院民事裁定
书〔（2014）乐民破第 2-7 号〕，裁定终结四川新光硅业科技有限责任公
司破产程序。根据破产财产分配方案，公司持有的股权投资 250 万元分
配金额为 0 元。鉴于法院已裁定终结四川新光硅业科技有限责任公司破
产程序，公司拟核销上述股权投资 250 万元。
本议案经公司 2020 年 8 月 20 日的第九届董事会第四次会议审议，
同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
备查文件：
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1：四川省乐山市中级人民法院民事裁定书[（2014）乐民破第 2-2
号]
2：四川省乐山市中级人民法院民事裁定书[（2014）乐民破第 2-7
号]
乐山电力股份有限公司
2021 年 1 月 27 日
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