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公司公告

乐山电力:2021年第一次临时股东大会会议资料2021-01-13  

                        乐山电力 2021 年第一次临时股东大会会议资料




                     乐山电力股份有限公司

                                        600644

               2021 年第一次临时股东大会
                        会议资料




                         二〇二一年一月二十七日




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乐山电力 2021 年第一次临时股东大会会议资料




                            乐山电力股份有限公司
                   2021 年第一次临时股东大会须知


      一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东

及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及

公司邀请参会的有关人员。

      二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法

律意见书的顺序进行。

      三、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 1 月 13 日在

上海证券交易所指定的网站披露,报告人对议案的报告要突出主题,力

求简明扼要。

      四、集中发言期间,每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟,发

言者提出问题,在得到大会解释后,若有疑问,可以要求进行第二次发

言,第二次发言时间不超过 2 分钟,有关发言者不得提出与议案无关的

内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

      五、请各位参会人员遵守会场秩序。



                                                   2021 年 1 月 27 日




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                            乐山电力股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会议程表
时间:2021 年 1 月 27 日 14:30
地点:乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室
主持人:董事长林双庆
会议议程:
 序 号                      议                          程             报告人
     1       宣布会议到会情况和股东大会须知,会议开始                  林双庆

             议案 1:关于调整公司第九届董事会部分董事的议案             毛杰

     2       议案 2:关于调整公司第九届监事会部分监事的议案            凌先富
             议案 3:关于核销四川新光硅业科技有限责任公司股权投资的
                                                                       祝攀峰
             议案
     3       股东发言提问及回答                                       参会股东
             现场投票表决(推选股东代表,监事代表、工作人员和见证
     4                                                                 林双庆
             律师组成发票、监票、唱票、计票、统票小组)
     5       宣布现场表决情况并上传现场投票情况至交易所信息公司       监事代表
             宣读表决(现场与网络投票合并)结果、股东大会决议和法     林双庆、
     6
             律意见书、董事在股东大会决议上签字                       见证律师
     7       宣布会议结束                                              林双庆




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议案一:

         关于调整公司第九届董事会部分董事的议案
各位股东:
       公司收到天津中环电子信息集团有限公司《关于乐山电力股份有

限公司董事会、监事会人选的函》,因工作需要,建议免去王泰乐山电

力股份有限公司董事、副董事长职务。

       公司收到股东天津中环资产管理有限公司《关于推荐乐山电力股
份有限公司副董事长、董事、监事会主席候选人的函》,因工作需要,
推荐林晓华为乐山电力股份有限公司第九届董事会董事、副董事长人
选。
       公司独立董事王全喜连任时间已达到六年,根据《公司法》《公司
独立董事工作制度》《公司章程》等相关规定进行调整。经公司董事会
提名委员会进行资格审查,拟提名何曙光为公司第九届董事会独立董事
候选人,任期自股东大会审议通过之日至公司第九届董事会任期届满之
日止。
       根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,公司独立董事何曙
光的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
       公司第九届董事会成员调整后,董事会人数仍为 11 人,其中独立
董事人数为 4 人,非独立董事人数为 7 人。
       林晓华、何曙光任期与公司第九届董事会任期一致。
       根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司独立董事
对公司调整第九届董事会成员事项发表了同意的独立意见。
      本议案经公司 2020 年 10 月 29 日的第九届董事会第十次临时会议、
2021 年 1 月 8 日第九届董事会第十一次临时会议审议,同意提交公司
2021 年第一次临时股东大会审议。

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      林晓华、何曙光简历附后。
      备查文件:
      1.天津中环电子信息集团有限公司《关于乐山电力股份有限公司

董事会、监事会人选的函》;

      2.天津中环资产管理有限公司《关于推荐乐山电力股份有限公司副
董事长、董事、监事会主席候选人的函》;
      3.独立董事候选人履历表。
                                                 乐山电力股份有限公司
                                                  2021 年 1 月 27 日


      董事候选人林晓华简历:
      林晓华,男,汉族, 1985 年 6 月生人, 2008 年 7 月参加工作,大学学

历,经济学硕士,高级经济师。

      简历:

      2004.09-2008.07 南开大学商学院工商管理专业学习

      2008.07-2013.02 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干

                                 部、部长助理

      2013.02-2018.07 天津普林电路股份有限公司董事会秘书、副经

                                 理、党总支副书记、工会主席
      2018. 07-2019.08 天津普林电路股份有限公司党总支书记、副经
                                 理、董事会秘书、工会主席
      2019.08-2020.09            天津普林电路股份有限公司党总支副书记(正
                                 职级)、副董事长、董事会秘书、工会主席

      2020.09-                   天津中环资产管理有限公司副总经理



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      独立董事候选人何曙光简历:
      何曙光,男,汉族,1975 年 8 月生,内蒙古武川县人,民进会员,

2002 年 9 月参加工作,天津大学管理与科学工程专业博士,天津大学

管理与经济学部教授。

      主要工作经历:

      2002.09-2004.09 天津大学博士后

      2004.09-2012.06             天津大学管理与经济学部副教授(其间:

                                 2009.12-2010.06   美国弗吉尼亚理工大学访

                                 问学者)
      2012.06- 今     天津大学管理与经济学部教授(其间:
      2018.08-2019.07 美国弗吉尼亚理工大学学术交流合作)




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议案二:

         关于调整公司第九届监事会部分监事的议案
各位股东:

      公司收到天津中环电子信息集团有限公司《关于乐山电力股份有限

公司董事会、监事会人选的函》,因工作需要,建议免去刘增辉乐山电

力股份有限公司监事、监事会主席职务。

      公司收到股东天津中环资产管理有限公司《关于推荐乐山电力股份

有限公司副董事长、董事、监事会主席候选人的函》,拟推荐王丹丹为

乐山电力股份有限公司第九届监事会监事、监事会主席人选。

      本议案经公司 2020 年 10 月 29 日的第九届监事会第五次临时会议

审议,同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

      王丹丹简历附后。

      备查文件:

      1. 天津中环电子信息集团有限公司《关于乐山电力股份有限公司

董事会、监事会人选的函》;

      2.天津中环资产管理有限公司《关于推荐乐山电力股份有限公司副

董事长、董事、监事会主席候选人的函》。



                                                 乐山电力股份有限公司
                                                    2021 年 1 月 27 日




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      监事候选人王丹丹简历

      王丹丹,女,汉族, 1980 年 4 月生人, 2004 年 7 月参加工作,研究生

学历,工商管理学硕士,助理会计师。

      简历:

      1999.09-2004.07 哈尔滨商业大学会计学专业学习

      2004.07-2006.05 天津通广集团数字通信有限公司会计

      2006.05-2013.05 天津七一二通信广播有限公司会计

      2013.05-2016.02 天津通信广播集团有限公司会计、财务部部长

                                 助理

      2016.02-2019.01 天津市中环投资有限公司经理助理

      2019.01-2020.10 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长

      2020.10-                   天津中环资产管理有限公司财务部部长




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议案三:
           关于核销四川新光硅业科技有限责任公司
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各位股东:
      根据财政部颁布的《企业会计准则》,以及公司《资产减值与核销
管理办法》的规定,公司拟对四川新光硅业科技有限责任公司(以下简
称“新光硅业”)股权投资 250 万元核销,该核销事项不影响当期利润。

      新光硅业成立于 2000 年,注册资本 30,850 万元,企业注册号

511100000006630,公司共出资 250 万元,占比 0.80%。公司在持有新

光硅业股权期间共计收到投资分红款 253.90 万元。新光硅业主要经营

业务为生产、销售多晶硅、单晶硅等产品,近年来由于受多晶硅行业影

响,出现持续亏损。2014 年,乐山市中级人民法院受理了新光硅业破

产清算,根据其实际情况,经公司董事会第八届第四次会议及 2014 年

年度股东大会审议通过《关于公司 2014 年度计提资产减值准备和预计

负债的议案》,同意对该项投资全额计提减值准备 250 万元。

      2020 年 5 月 19 日,公司收到四川省乐山市中级人民法院民事裁定

书〔(2014)乐民破第 2-7 号〕,裁定终结四川新光硅业科技有限责任公

司破产程序。根据破产财产分配方案,公司持有的股权投资 250 万元分

配金额为 0 元。鉴于法院已裁定终结四川新光硅业科技有限责任公司破

产程序,公司拟核销上述股权投资 250 万元。

      本议案经公司 2020 年 8 月 20 日的第九届董事会第四次会议审议,

同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

      备查文件:
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乐山电力 2021 年第一次临时股东大会会议资料



      1:四川省乐山市中级人民法院民事裁定书[(2014)乐民破第 2-2

号]

      2:四川省乐山市中级人民法院民事裁定书[(2014)乐民破第 2-7

号]



                                                  乐山电力股份有限公司

                                                      2021 年 1 月 27 日




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