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公司公告

乐山电力:乐山电力股份有限公司关于修订公司《章程》的公告2021-03-27  

                        证券代码:600644               证券简称:乐山电力            公告编号:临 2021-011

                        乐山电力股份有限公司
                   关于修订公司《章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于 2021 年 3 月 24 日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了
《关于修订公司<章程>的议案》,根据《上市公司治理准则》《董事会议事
规则》的要求,结合公司实际情况,对公司《章程》相关条款进行了修订。
详细内容如下:
     修订条款                 原内容                            修订后内容
                   第一百零六条 董事会行使下列        第一百零六条 董事会行使下列
                 职权:                             职权:
                     (一)召集股东大会,并向股东       (一)召集股东大会,并向股东
                 大会报告工作;                     大会报告工作;
                     (二)执行股东大会的决议;         (二)执行股东大会的决议;
                     (三)决定公司的经营计划和投       (三)决定公司的经营计划和投
                 资方案;                           资方案;
                     (四)制订公司的年度财务预算       (四)制订公司的年度财务预算
                 方案、决算方案;                   方案、决算方案;
                     (五)制订公司的利润分配方案       (五)制订公司的利润分配方案
                 和弥补亏损方案;                   和弥补亏损方案;
                     (六)制订公司增加或者减少注       (六)制订公司增加或者减少注
                 册资本、发行债券或其他证券及上     册资本、发行债券或其他证券及上
    第一百零六
                 市方案;                           市方案;
     条修订
                     (七)拟订公司重大收购、收购       (七)拟订公司重大收购、收购
                 本公司股票或者合并、分立、解散     本公司股票或者合并、分立、解散
                 及变更公司形式的方案;             及变更公司形式的方案;
                     (八)在股东大会授权范围内,       (八)在股东大会授权范围内,
                 决定公司对外投资、收购出售资产、   决定公司投资(对外投资、固定资
                 资产抵押、对外担保事项、委托理     产投资)、收购出售资产、资产抵押、
                 财、关联交易等事项;               对外担保事项、委托理财、关联交
                     (九)决定公司内部管理机构的   易等事项;
                 设置;                                 (九)决定公司内部管理机构的
                     (十)聘任或者解聘公司经理、   设置;
                 董事会秘书;根据经理的提名,聘         (十)聘任或者解聘公司经理、
                 任或者解聘公司副经理、财务负责     董事会秘书;根据经理的提名,聘
                 人等高级管理人员,并决定其报酬     任或者解聘公司副经理、财务负责
                 事项和奖惩事项;                   人等高级管理人员,并决定其报酬

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               (十一)制订公司的基本管理制     事项和奖惩事项;
             度;                                 (十一)制订公司的基本管理制
               (十二)制订本章程的修改方案;   度;
               (十三)管理公司信息披露事项;     (十二)制订本章程的修改方案;
               (十四)向股东大会提请聘请或       (十三)管理公司信息披露事项;
             更换为公司审计的会计师事务所;       (十四)向股东大会提请聘请或
               (十五)听取公司经理的工作汇     更换为公司审计的会计师事务所;
             报并检查经理的工作;                 (十五)听取公司经理的工作汇
               (十六)法律、行政法规、部门     报并检查经理的工作;
             规章或本章程授予的其他职权。         (十六)法律、行政法规、部门
               公司董事会设立审计委员会,并     规章或本章程授予的其他职权。
             根据需要设立战略、提名、薪酬与         公司董事会设立审计委员会,并
             考核等相关专门委员会。专门委员     根据需要设立战略、提名、薪酬与
             会对董事会负责,依照本章程和董     考核等相关专门委员会。专门委员
             事会授权履行职责,提案应当提交     会对董事会负责,依照本章程和董
             董事会审议决定。专门委员会成员     事会授权履行职责,提案应当提交
             全部由董事组成,其中审计委员会、   董事会审议决定。专门委员会成员
             提名委员会、薪酬与考核委员会中     全部由董事组成,其中审计委员会、
             独立董事占多数并担任召集人,审     提名委员会、薪酬与考核委员会中
             计委员会的召集人为会计专业人       独立董事占多数并担任召集人,审
             士。董事会负责制定专门委员会工       计委员会的召集人为会计专业人
             作规程,规范专门委员会的运作。     士。董事会负责制定专门委员会工
                                                作规程,规范专门委员会的运作。
               第一百一十条 董事会在不超过        第一百一十条 董事会在不超过
             上一年度经审计净资产 25%范围内     上一年度经审计净资产 25%范围内
             有权确定购买或出售资产、对外投     有权确定购买或出售资产、投资(对
             资(含委托理财)、委托贷款、资产   外投资、固定资产投资)、委托贷款、
             抵押、债权债务重组以及上海证券     资产抵押、债权债务重组以及上海
             交易所认定的其他重大交易事项。     证券交易所认定的其他重大交易事
                 决定本章程第四十二条规定的     项。
             除股东大会审议决定的其它对外担         决定本章程第四十二条规定的
             保事项。                           除股东大会审议决定的其它对外担
                 决定公司 300 万元-3000 万      保事项。
第一百一十
             元且占公司最近经审计净资产的           决定公司 300 万元-3000 万
条修订       0.5%-5%之间的关联交易。            元且占公司最近经审计净资产的
                 董事会在行使上述决策权时应     0.5%-5%之间的关联交易。
             建立严格的审查和决策程序,重大         董事会在行使上述决策权时应
             投资项目应当组织有关专家、专业     建立严格的审查和决策程序,重大
             人员进行评审,超出董事会决定权      投资项目应当组织有关专家、专业
             限的,在董事会审议后报股东大会     人员进行评审,超出董事会决定权
             批准。                             限的,在董事会审议后报股东大会
                 公司的对外投资范围遵循:控     批准。
             股、行业相近、有市场前景三条原       公司的对外投资范围遵循:控股、
             则。                               行业相近、有市场前景三条原则。

                                                                                     2
               第一百一十六条 董事会召开临          第一百一十六条 董事会召开临
             时董事会会议的通知方式为:专人       时董事会会议的通知方式为:专人
第一百一十   送出、邮件、电子邮件、传真、电       送出、邮件、电子邮件、传真、电
六条修订     话方式。通知时限为:于临时董事       话方式。通知时限为:于临时董事
             会会议召开三日以前通知到各董         会会议召开五日以前通知到各董
             事。                                 事。
               第一百七十五条 公司指定《中国        第一百七十五条 公司指定《中国
             证券报》、《上海证券报》、《证券时   证券报》、《上海证券报》、《证券时
第一百七十
             报》任一报刊及上海证券交易所网       报》、《证券日报》任一报刊及上海
五条修订
             站为刊登公司公告和其他需要披露       证券交易所网站为刊登公司公告和
             信息的媒体。                         其他需要披露信息的媒体。
               第一百九十九条 本章程以中文          第一百九十九条 本章程以中文
             书写,其他任何语种或不同版本的       书写,其他任何语种或不同版本的
第一百九十
             章程与本章程有歧义时,以在乐山       章程与本章程有歧义时,以在乐山
九条修订
             市工商行政管理局最近一次核准登       市市场监督管理局最近一次核准登
             记后的中文版章程为准。               记后的中文版章程为准。

公司修订公司《章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
                                                  乐山电力股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2021 年 3 月 27 日




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