600647      上海同达创业投资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料




  上海同达创业投资股份有限公司




 二○二○年第一次临时股东大会
            会议材料




         二○二○年九月三日
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            上海同达创业投资股份有限公司
            二○二○年第一次临时股东大会
                      会议议程

一、会议时间：2020 年 9 月 3 日（星期四）下午十三时三十分
二、现场会议地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室
三、表决方式：现场及网络表决方式
四、会议主持人：刘社梅董事长
五、出席会议对象：
    1、截止到 2020 年 8 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会
议的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。
六、会议内容：
    （一）审议关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案；
   （二）审议关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案；
    （三）审议关于换届选举公司第九届监事会监事的议案

七、股东发言
八、现场表决
九、宣布表决结果
十、见证律师宣读法律意见书
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        上海同达创业投资股份有限公司关于审议

 关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：
    公司第八届董事会任期已届满，根据控股股东信达投资有限公司

的推荐，董事会拟提名牟柏强、魏一、陈红艳、胡俊鹏为公司第九届
董事会非独立董事候选人，任期三年。
    候选人的简历如下：
    牟柏强先生简历

    牟柏强，男，汉族，1972 年 9 月出生，中共党员。中央财经大

学会计学专业毕业，硕士研究生。

    牟柏强先生先后在国家机关、金融资产管理公司等从事党务、投

资银行、不良资产处置及管理等工作。曾任中国东方资产管理公司投

行业务部创新业务处副经理、经理、高级经理，投行业务部助理总经

理，大连办事处党委委员、助理总经理，邦信资产管理有限公司党委

委员、副总经理，天津办事处党委书记、总经理，北京中民资产管理

有限公司总经理等职。现任信达投资有限公司总经理、党委副书记。

    魏一先生简历
    魏一，男，汉族，1976 年 4 月出生，中共党员。中国人民大学
毕业，经济学学士，助理工程师。

    魏一先生先后在研究所及实业投资公司从事人事、综合管理、投
资管理等工作。曾任中国铁道科学研究院电子所人力资源部主管，信
达投资有限公司人力资源部经理、总经理办公室主任助理、办公室副
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主任兼信息技术部副总经理、党委办公室副主任、董事会秘书、质量
管理小组组长、投资业务三部副总经理（总经理级）、投资发展部副

总经理（总经理级）等职。现任信达投资有限公司投资业务二部总经
理。
    陈红艳女士简历

    陈红艳，女，汉族，1975 年 7 月出生。中南财经政法大学国际
会计专业毕业，经济学学士，注册会计师。
    陈红艳女士先后在国有商业银行、会计师事务所、实业投资公司

等从事财务、审计等工作。曾任武汉众环会计师事务所审计师，长飞
光纤光缆有限公司会计主管，信达投资有限公司计划财务部副经理、
经理、总经理助理等职。现任信达投资有限公司计划财务部副总经理。
    胡俊鹏先生简历
    胡俊鹏，男，汉族，1970 年 5 月出生，中共党员。北京大学工

商管理专业毕业，工商管理硕士。

    胡俊鹏先生先后在国际贸易公司、高科技公司及实业投资公司从

事经营管理、企业管理、风险审核等工作。曾任中国医药保健品进出

口总公司经理，大唐电信科技产业集团高级项目经理，信达投资有限

公司企业管理部副经理，大连金元大酒店有限公司总经理助理，河北

信达金建投资有限公司副总经理，信达投资有限公司企业管理部副总

经理，信达投资有限公司酒店管理部副总经理，上海同达创业投资股

份有限公司常务副总经理、副总经理，信达投资有限公司风险合规部

经理、高级副经理等职。现任上海同达创业投资股份有限公司总经理、

第八届董事会董事。
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    上述非独立董事候选人均未持有本公司股票，未曾受到中国证监

会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

       上述关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案，请予审

议。



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                                                      二○二○年九月三日
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        上海同达创业投资股份有限公司关于审议
  关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：
    公司第八届董事会任期已届满，根据控股股东信达投资有限公司
的推荐，董事会拟提名曹红文、王扬为公司第九届董事会独立董事候

选人，任期三年。
    独立董事候选人简历如下：
    曹红文女士简历
    曹红文，女，1969 年 3 月出生，研究生学历。具备独立董事资

格。
    曾任中国国际期货公司国际交易部经理（1991-1995），瑞银证券
责任有限公司证券交易部自营业务主管，投资银行部上市项目保荐

人、资深项目经理（1995-2001），嘉实基金管理有限公司投资委员会
委员、综合管理部总监（2002-2006）等职，曾在中炬高新、美丽生
态等上市公司担任独立董事，2007 至今任方德尔（北京）顾问有限

公司董事长兼北京保利艺术投资管理有限公司董事。现任公司第八届
董事会独立董事。
    王扬女士简历

    王扬，女，1974 年 4 月出生，中共党员，博士学历，副教授，
高级会计师，中国注册会计师，证券业发行与承销、经纪、投资咨询
业务、基金业务资格。

    2012 年起历上海立信会计金融学院审计专业主任、审计硕士教
育中心主任、副教授、华东政法大学商学院会计系副教授。现任公司
第八届董事会独立董事。
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    上述独立董事候选人均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会

及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

       上述关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案，请予审

议。



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                                                      二○二○年九月三日
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       上海同达创业投资股份有限公司关于审议
     关于换届选举公司第九届监事会监事的议案

各位股东：
    公司第八届监事会任已届满，根据公司控股股东信达投资有限公
司的推荐，公司第九届监事会监事候选人为陈鹏、何佳。上述监事候
选人经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工
大会选举的一名职工监事共同组成公司第九届监事会。监事候选人的
简历如下：
    陈鹏先生简历
    陈鹏，男，汉族，1982 年 12 月出生，中共党员。山西财经大学
财务管理专业毕业，管理学学士，经济师。
    陈鹏先生先后在会计师事务所、实业投资公司等从事财务、审计
等工作，曾任岳华会计师事务所审计师，信达投资有限公司审计部副
经理、经理、总经理助理，河南省金博大投资有限公司总经理助理，
信达投资有限公司审计部总经理助理等职，现任信达投资有限公司审
计部副总经理。
    何佳女士简历
    何佳，女，回族，1983 年 10 月出生，中共党员。中国政法大学
国际法学专业毕业，法学硕士。
    何佳女士毕业后一直在信达投资有限公司从事法务、投资管理等
工作，曾任信达投资有限公司风险合规部副经理、经理，业务审核部
经理等职。现任信达投资有限公司业务审核部总经理助理。
    上述关于换届选举公司第九届监事会监事的议案，请予审议。
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